仮想通貨 ブロックチェーン分析企業チェイナリシス、業務拡大に向け新パートナープログラム開始
ニューヨークを拠点とするブロックチェーン分析企業チェイナリシスは4月9日、業務の拡大と調査・分析能力の拡大を目的とした大規模なパートナーシッププログラムを開始すると発表した。
マネーロンダリング
仮想通貨 仮想通貨 米FBI、仮想通貨マネロンでロシア人ラッパーを逮捕
米国の捜査当局は、仮想通貨を使ったマネーロンダリングを行った疑いで、ロシア人の自称ラッパーを逮捕した。
仮想通貨 シンガポールの金融監督当局、仮想通貨事業者のマネロン対策ガイドライン発表
シンガポールの金融規制当局である、シンガポール金融管理局（MAS）は16日、仮想通貨事業者向けのマネーロンダリング対策の新しいガイドラインを発表した。
仮想通貨 北朝鮮による仮想通貨マネロンの実態、サイファートレースが分析公開
ブロックチェーンフォレンジック企業のサイファートレースは、北朝鮮のハッキングに関連しているとされる中国人に関する分析を公開した。
仮想通貨 ドイツ当局、ビットコイン取引可能な仮想通貨ATMの即時停止命令
ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は3月4日、ベルリンの企業KKT UGに対し、ビットコイン取引が可能なATMにおけるクロスボーダー取引を即時停止するよう命じたと発表した。ドイツ銀行法（KWG）に基づくBaFinライセンスを取得しないまま自己勘定取引（プロップ）を行っており、違法とした。
仮想通貨 マネーロンダリングの疑わしい取引、仮想通貨事業者では減少＝警察庁が19年レポート
犯罪収益やマネーロンダリングに関わる疑わしい取引の届出件数は、仮想通貨事業で前年比で減少していた。
資金洗浄疑いの仮想通貨取引「令和元年は1,100件減少」＝警察庁報告
仮想通貨 米政府、ダークウェブ・P2P市場での仮想通貨取り締まり強化へ 2021年度予算に強化策【ニュース】
米国土安全保障省（DHS）に属する米移民税関捜査局（ICE）の2021年度予算案において、仮想通貨インテリジェンス・プログラム（CIP）が存在することが明らかになった。CIPは、P2P（ピアツーピア）形態、オンラインフォーラム、ダークネット市場など、無認可の活動・事業を特定するものという。
仮想通貨 仮想通貨によるマネーロンダリング、ラテンアメリカで活発＝セキュリティ企業がレポート【ニュース】
情報セキュリティ企業IntSightsが2月27日に発行したレポートによると、ビットコイン（BTC）などの仮想通貨がラテンアメリカでの組織犯罪グループやハッカーのツールになっているという。
仮想通貨 米連邦検察、仮想通貨メディア「コイン・ニンジャ」CEOを起訴・逮捕 340億円相当のマネロン関与の疑い【ニュース】
米連邦検察は、ビットコインメディアのCoin Ninja（コイン・ニンジャ）CEOで仮想通貨ウォレットプロバイダーのドロップビットの創設者であるラリー・ハーモン氏を、マネーロンダリングとFinCEN（金融犯罪捜査網）の許可なしに送金事業を行った疑いで、起訴した。