仮想通貨 スイス当局、仮想通貨取引所に対する規制強化 11万円超の取引の報告を求める【ニュース】
スイスの金融機関を監督する「スイス連邦金融市場監督機構(FINMA）」は2月7日、マネーロンダリング防止条例に基づき、仮想通貨取引所の顧客による取引の報告義務が発生する金額を、5000CHF（スイス・フラン。約56万1000円）から1000CHF（約11万2000円）に引き下げる提案を発表した。
マネーロンダリング
仮想通貨 仮想通貨 米マネロン対策機関FinCEN幹部、仮想通貨発行目指すソーシャルメディアに規制順守求める【ニュース】
米規制当局の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の幹部は、仮想通貨の発行を目指すソーシャルメディアネットワーク企業に対して、マネーロンダリング対策などの法規制に従う必要があると発言した。
仮想通貨 仮想通貨詐欺集団を欧州当局が摘発、ビットコイン投資をうたい約7億円を詐取【ニュース】
ユーロポール（欧州刑事警察機構）は1月29日、フランス・ベルギー・イスラエルの当局が協力し、大規模な詐欺グループを壊滅させたと発表した。仮想通貨ビットコイン（BTC）などへの投資で大きな利益を得られるとうたい、フランスおよびベルギー国民85名から少なくとも600万ユーロ（約7億2000万円）をだまし取っていたそうだ。
仮想通貨 Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、フランス政府に引き渡し ｜ 2年半近くギリシャで拘束【ニュース】
仮想通貨の巨額マネーロンダリングに関与したとされるロシア人、アレクサンダー・ヴィニック氏が23日、ギリシャからフランスに引き渡された。
仮想通貨 Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、弁護士が権利侵害でギリシャ裁判所に訴状 引き渡し阻止が狙いか【ニュース】
ヴィニック氏はロシアの仮想通貨取引所BTC-eの運営者だったが、日本のマウントゴックス事件にも関連が取り沙汰されている人物だ。同氏の弁護士が、権利侵害を主張する訴状をギリシャの裁判所に提出した。
仮想通貨 仮想通貨取引所カイバースワップ、英領ヴァージン諸島に拠点移転 ｜ EUの新マネロン規制の影響受け【ニュース】
仮想通貨取引所カイバースワップは、マルタから英領ヴァージン諸島に拠点を移す。
仮想通貨 白人至上主義者らが仮想通貨を使い資金調達、米議会で専門家が懸念【ニュース】
米議会下院の金融サービス委員会は、白人至上主義やヘイトクライムを主張する国内の過激派が仮想通貨を使った資金調達を行うことに懸念を示している。
仮想通貨 EUの新マネロン規制が発効、仮想通貨取引所やウォレット企業も規制対象に【ニュース】
EUの第5次マネーロンダリグ指令（5AMLD）が1月10日に発効した。この規制は、マネーロンダリグとテロ資金供与を阻止するため、金融取引の透明性を高めることを目的としている。
仮想通貨 英規制当局FCA、仮想通貨企業のマネロン対策を監督 ｜ 企業の登録性も開始【ニュース】
英国の規制当局、金融行為監督機構（FCA）は、仮想通貨関連のビジネスを行う企業に対して、マネーロンダリング防止（AML）/テロ資金供与対策（CTF）の規制に基づいて監督を行う。
仮想通貨 Mt.Gox事件にも関与疑わるロシア人、ギリシャ最高裁がフランスへの引き渡し差し止め【ニュース】
ギリシャ最高裁は、マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与したとされるロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏のフランスへの引き渡しを差し止めた。ロイター通信が12月23日に報じた。