KuCoinハッキング事件「疑わしいアドレス」公開｜各プロジェクトが続々と資金洗浄対策
マネーロンダリング
Fisco：Zaifハッキング事件関連で「バイナンス」を提訴｜資金洗浄対策の問題点を指摘
仮想通貨 トランザクションを公開しない「排他的マイニング」、ブロックチェーン業界で悪用される懸念＝研究者がレポート
ブロックチェーン・リサーチ・ラボ（Blockchain Research Lab）のエリアス・ストレー博士と、ハンブルク大学のレンナー・アンテ氏は、「排他的マイニング」と呼ぶ現象を分析するレポートを発表した。 ...
ロシア金融監視機関：AI用いた「暗号資産取引追跡ツール」を開発｜DASHなどにも対応
Liquid Global：Zcashなど「暗号資産28銘柄」上場廃止の可能性
仮想通貨 巨額の不正な仮想通貨が取引所に移動か、中国のブロックチェーンセキュリティ企業がレポート
中国のブロックチェーンセキュリテイ企業のペックシールド（Peckshield）の最新レポートによれば、2020年に14億ドル（約1499億円）以上の資金が仮想通貨（暗号資産）取引所に移動したことを示している。 ...
G20：デジタル通貨「容認」へ｜資金洗浄対策などの規制論議を本格化
暗号資産ATM「違法行為目的」で使用されている可能性｜資金洗浄などに悪用か
エストニア：暗号資産関連企業「500社以上」のライセンス取り消し＝Bloomberg報道
仮想通貨 仮想通貨取引所バイナンス・コリア、コインファームのマネロン対策ソリューションを統合
6月1日に発表されたこのパートナーシップは、バイナンス・コリアが、金融活動作業部会（FATF)のトラベルルールに基づく、マネーロンダリング防止（AML）を準拠するのに役立つことになる。 ...