金融庁：暗号資産取引業協会に「トラベルルール早期導入のための体制整備」を要請
マネーロンダリング
米司法省：暗号資産詐欺・資金洗浄などを理由に「John McAfee氏」を起訴
暗号資産取引所BitMEX：Chainalysisと提携して「不正取引の監視体制」を強化
金融庁：暗号資産関連企業Avacus（アバカス）に対する「行政処分」を発表
仮想通貨 仮想通貨取引所OKEx、出金停止措置から既に3週間 ｜ 関係者の拘留については否定
10月中旬に仮想通貨（暗号資産）の出金を停止した後、仮想通貨取引所OKExは、進行中とされる捜査について依然として厳しく口をつぐんでいる状態だ。
韓国金融当局：資金洗浄リスクの高い暗号資産「取り扱い禁止」へ｜特金法改正案を公開
韓国金融当局：資金洗浄リスクの高い暗号資産「取り扱い禁止」へ｜特金法改正案を公開
ケイマン諸島：FATF国際基準準拠に向け「暗号資産規制」を強化
仮想通貨 仮想通貨を使ったマネーロンダリング摘発、16ヵ国の共同捜査で犯罪ネットワーク検挙
世界各国の法執行機関は、仮想通貨を使ったグローバルなマネーロンダリング事件に対して行動を起こした。ユーロポール（欧州刑事警察機構）は15日、16ヵ国での共同捜査により、「QQAAZZ」と呼ぶ犯罪ネットワークに関与していた20人を逮捕したと発表した。 ...
仮想通貨 仮想通貨取引所OKExが出金を一時停止、ビットコインも急落 ｜ マネロン捜査が関連か
大手仮想通貨（暗号資産）取引所OKExは、仮想通貨の引き出しを一時停止していると発表した。発表によると、秘密鍵の保有者の1人が、進行中の「調査」に関連して「現在公安当局に協力している」ため、取引所側で関連する承認が完了できないという。 ...