仮想通貨 仮想通貨を使った「疑わしい取引」、今年5月以降で急増＝米マネロン対策機関FinCENトップ【ニュース】
仮想通貨が関連するマネーロンダリングや犯罪収益関連の「疑わしい取引」の報告件数が米国で増加している。
マネーロンダリング
仮想通貨 仮想通貨 マネロン懸念で匿名通貨モネロの上場廃止 ポーランドの仮想通貨取引所ビットベイ【ニュース】
ポーランドの仮想通貨取引所ビットベイ（BitBay）は、マネーロンダリングの懸念から匿名通貨モネロ（XMR）の上場を廃止すると発表した。
仮想通貨 正しい取引高情報を公開した仮想通貨取引所「ビットワイズ10」を定義、日本の取引所も：チェイナリシス報告【ニュース】
ブロックチェーン上の不正取引を追跡する米チェイナリシス（Chainalysis）によると、大手仮想通貨取引所は誤った取引高情報の公開を止めたようだ。ただし、ビットフォレックス（BitForex）を含む複数の取引所では、より大きな市場動向と流動性を模した誤情報を示す可能性がいまだにあるという。
仮想通貨 マカフィー氏「当局は、仮想通貨関連企業や取引所に犯罪抑止を期待すべきではない」
ウィルス対策ソフト開発企業「マカフィー」の創業者ジョン・マカフィー氏は、仮想通貨が犯罪に使用されることを防ぐ責任は、仮想通貨関連企業や取引所にはないと主張した。
仮想通貨 仮想通貨取引所バイナンス、独自ブロックチェーンにマネーロンダリング対策導入 採用拡大につなげる【ニュース】
米国のブロックチェーンセキュリテイ企業サイファートレースは、バイナンスの独自ブロックチェーンのバイナンスチェーンとネイティブ仮想通貨であるバイナンスコイン（BNB）を対象に、マネーロンダリング対策（AML）を提供する。
仮想通貨 FATFがデジタルIDのガイダンス案、仮想通貨取引所なども規制対象に【ニュース】
マネーロンダリング対策の政府間組織、金融活動作業部会（FATF）は、デジタルIDと顧客管理に関するガイダンス案を発表した。デジタルIDを導入する際の政府当局や金融機関、仮想通貨取引所の対応について定めている。
仮想通貨 金融活動作業部会（FATF）の元メンバーら、ブロックチェーン企業のアドバイザーチームに参加【ニュース】
マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）の元メンバーらは、パブリックブロックチェーンプロトコルの「Shyftネットワーク」のアドバイザーチームに参加した。10月28日にコインテレグラフに共有したプレスリリースで述べた。FATFのトラベル・ルール準拠対応に貢献することが期待されている。
仮想通貨 「我々は詐欺の被害者」 関係企業社長逮捕で仮想通貨取引所ビットフィネックスが声明【ニュース】
仮想通貨取引所ビットフィネックスは、取引関係のあったクリプトキャピタルの社長がマネーロンダリングの容疑で逮捕された件について声明を発表し、「自分たちは詐欺の犠牲者」であると訴えた。
仮想通貨 仮想通貨取引所ビットフィネックスに新たな火種か？ ポーランド当局が関係企業クリプトキャピタルの社長逮捕【ニュース】
ポーランドの警察当局は、マネーロンダリグ容疑で仮想通貨企業クリプトキャピタルのイヴァン・マヌエル・モリナ・リー社長を逮捕した。クリプトキャピタルを巡っては、ビットフィネックスとの関係が取り沙汰されている企業だ。
仮想通貨 「犯罪者はビットコインではなく匿名通貨を使うようになる」 仮想通貨分析企業CEOが警告【ニュース】
「犯罪行為で使われる仮想通貨は、ビットコインから匿名通貨（プライバシーコイン）に移行する」。仮想通貨分析企業サイファートレースのデイビッド・ジェバンズCEOがこのように警告している。