マネーロンダリング

正しい取引高情報を公開した仮想通貨取引所「ビットワイズ10」を定義、日本の取引所も:チェイナリシス報告【ニュース】 仮想通貨

正しい取引高情報を公開した仮想通貨取引所「ビットワイズ10」を定義、日本の取引所も:チェイナリシス報告【ニュース】

ブロックチェーン上の不正取引を追跡する米チェイナリシス(Chainalysis)によると、大手仮想通貨取引所は誤った取引高情報の公開を止めたようだ。ただし、ビットフォレックス(BitForex)を含む複数の取引所では、より大きな市場動向と流動性を模した誤情報を示す可能性がいまだにあるという。
仮想通貨取引所バイナンス、独自ブロックチェーンにマネーロンダリング対策導入 採用拡大につなげる【ニュース】 仮想通貨

仮想通貨取引所バイナンス、独自ブロックチェーンにマネーロンダリング対策導入 採用拡大につなげる【ニュース】

米国のブロックチェーンセキュリテイ企業サイファートレースは、バイナンスの独自ブロックチェーンのバイナンスチェーンとネイティブ仮想通貨であるバイナンスコイン(BNB)を対象に、マネーロンダリング対策(AML)を提供する。
金融活動作業部会(FATF)の元メンバーら、ブロックチェーン企業のアドバイザーチームに参加【ニュース】 仮想通貨

金融活動作業部会(FATF)の元メンバーら、ブロックチェーン企業のアドバイザーチームに参加【ニュース】

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)の元メンバーらは、パブリックブロックチェーンプロトコルの「Shyftネットワーク」のアドバイザーチームに参加した。10月28日にコインテレグラフに共有したプレスリリースで述べた。FATFのトラベル・ルール準拠対応に貢献することが期待されている。
仮想通貨取引所ビットフィネックスに新たな火種か? ポーランド当局が関係企業クリプトキャピタルの社長逮捕【ニュース】 仮想通貨

仮想通貨取引所ビットフィネックスに新たな火種か? ポーランド当局が関係企業クリプトキャピタルの社長逮捕【ニュース】

ポーランドの警察当局は、マネーロンダリグ容疑で仮想通貨企業クリプトキャピタルのイヴァン・マヌエル・モリナ・リー社長を逮捕した。クリプトキャピタルを巡っては、ビットフィネックスとの関係が取り沙汰されている企業だ。