仮想通貨 「我々は詐欺の被害者」 関係企業社長逮捕で仮想通貨取引所ビットフィネックスが声明【ニュース】
仮想通貨取引所ビットフィネックスは、取引関係のあったクリプトキャピタルの社長がマネーロンダリングの容疑で逮捕された件について声明を発表し、「自分たちは詐欺の犠牲者」であると訴えた。
マネーロンダリング
仮想通貨 仮想通貨 仮想通貨取引所ビットフィネックスに新たな火種か？ ポーランド当局が関係企業クリプトキャピタルの社長逮捕【ニュース】
ポーランドの警察当局は、マネーロンダリグ容疑で仮想通貨企業クリプトキャピタルのイヴァン・マヌエル・モリナ・リー社長を逮捕した。クリプトキャピタルを巡っては、ビットフィネックスとの関係が取り沙汰されている企業だ。
仮想通貨 「犯罪者はビットコインではなく匿名通貨を使うようになる」 仮想通貨分析企業CEOが警告【ニュース】
「犯罪行為で使われる仮想通貨は、ビットコインから匿名通貨（プライバシーコイン）に移行する」。仮想通貨分析企業サイファートレースのデイビッド・ジェバンズCEOがこのように警告している。
仮想通貨 マネロン対策機関FATF、仮想通貨リブラなどステーブルコインは「新たなリスク」【ニュース】
国際的なマネーロンダリング対策を進める政府間組織FATF（金融活動作業部会）は、フェイスブックの仮想通貨リブラといったステーブルコインに対して深刻な懸念を表明した。
仮想通貨 ブロックチェーン活用したマネロン対策提供 SBIとNECが合弁会社設立 FATF規制への対応推進
SBIセキュリティ・ソリューションズとNECは16日、ブロックチェーン技術を活用した本人確認（KYC）、マネーロンダリング対策（AML）のソリューションを提供する新会社を設立した。今回の新会社を通じて、マネロン対策の政府間組織FATFの国際基準への金融機関の対応をサポートする考えだ。
仮想通貨 「仮想通貨事業者もマネロン規制の対象に」、米規制当局のSEC・CFTC・FinCENが共同声明 FATFガイダンスに対応
米証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）、そして金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の3つの規制機関が11日、仮想通貨のマネーロンダリング対策について共同声明を発表した。
仮想通貨 仮想通貨取引所ビットトレックス、マネロン対策で調査企業チェイナリシスのツールを採用へ
仮想通貨取引所ビットトレックスは、仮想通貨の不正取引調査を手がけるチェイナリシスのマネロン対策サービス「チェイナリシスKYT」を採用する。9月26日に発表した。
仮想通貨 米軍が仮想通貨専門家募集、業務内容はビットコインのリアルタイム解析など犯罪捜査の支援
米ニュージャージー州の米陸軍契約司令部（ACC）はこのほど、仮想通貨投資サービス事業者向けに仮想通貨調査の業務委託の事前公示を掲載した。ビットコインのリアルタイム解析など米軍内での犯罪捜査などに使用するソリューションを求めている。
仮想通貨 仮想通貨取引所の攻撃や不正マイニングで知られる北朝鮮ハッカー集団、米財務省が制裁対象に
The US Treasury announces sanctions against three North Korean state-sponsored hacker groups responsible for cyber attacks
仮想通貨 マルタ規制当局、マネロン防止のため仮想通貨関連ビジネスの監視強化へ 「SupTech」実装進める
マルタの金融規制当局「マルタ金融サービス局（MFSA）」は9月6日、金融市場監督上の優先事項と、2019年から21年までの3年間のビジョンをまとめた戦略計画を発表した。マネーロンダリング、金融犯罪、テロ資金調達を防止する一環として、仮想通貨関連の監視強化を優先事項の1つとして挙げた。