ロシア金融監視機関：AI用いた「暗号資産取引追跡ツール」を開発｜DASHなどにも対応
マネーロンダリング
Liquid Global：Zcashなど「暗号資産28銘柄」上場廃止の可能性
仮想通貨 巨額の不正な仮想通貨が取引所に移動か、中国のブロックチェーンセキュリティ企業がレポート
中国のブロックチェーンセキュリテイ企業のペックシールド（Peckshield）の最新レポートによれば、2020年に14億ドル（約1499億円）以上の資金が仮想通貨（暗号資産）取引所に移動したことを示している。 ...
G20：デジタル通貨「容認」へ｜資金洗浄対策などの規制論議を本格化
暗号資産ATM「違法行為目的」で使用されている可能性｜資金洗浄などに悪用か
エストニア：暗号資産関連企業「500社以上」のライセンス取り消し＝Bloomberg報道
仮想通貨 仮想通貨取引所バイナンス・コリア、コインファームのマネロン対策ソリューションを統合
6月1日に発表されたこのパートナーシップは、バイナンス・コリアが、金融活動作業部会（FATF)のトラベルルールに基づく、マネーロンダリング防止（AML）を準拠するのに役立つことになる。 ...
仮想通貨 ブロックチェーン分析企業チェイナリシス、業務拡大に向け新パートナープログラム開始
ニューヨークを拠点とするブロックチェーン分析企業チェイナリシスは4月9日、業務の拡大と調査・分析能力の拡大を目的とした大規模なパートナーシッププログラムを開始すると発表した。
仮想通貨 米FBI、仮想通貨マネロンでロシア人ラッパーを逮捕
米国の捜査当局は、仮想通貨を使ったマネーロンダリングを行った疑いで、ロシア人の自称ラッパーを逮捕した。
仮想通貨 シンガポールの金融監督当局、仮想通貨事業者のマネロン対策ガイドライン発表
シンガポールの金融規制当局である、シンガポール金融管理局（MAS）は16日、仮想通貨事業者向けのマネーロンダリング対策の新しいガイドラインを発表した。