25 7月 2020 Liquid Global：Zcashなど「暗号資産28銘柄」上場廃止の可能性 グローバルに仮想通貨取引サービスを提供している暗号資産取引所「Liquid Global」が、匿名性の高い暗号資産として知られている「ジーキャッシュ（Zcash/ZEC）」などをはじめとする合計28銘柄の上場廃止を予定し […] 続きを読む
仮想通貨 17 7月 2020 巨額の不正な仮想通貨が取引所に移動か、中国のブロックチェーンセキュリティ企業がレポート 中国のブロックチェーンセキュリテイ企業のペックシールド（Peckshield）の最新レポートによれば、2020年に14億ドル（約1499億円）以上の資金が仮想通貨（暗号資産）取引所に移動したことを示している。 ... 続きを読む
12 7月 2020 G20：デジタル通貨「容認」へ｜資金洗浄対策などの規制論議を本格化 G20（主要20ヵ国・地域）が現金に変わる新しい決済手段となる「デジタル通貨」を事実上容認する方向で調整に入ったことが「共同通信」の報道で明らかになりました。G20は「資金洗浄（マネーロンダリング）の防止」などに関する規 […] 続きを読む
29 6月 2020 暗号資産ATM「違法行為目的」で使用されている可能性｜資金洗浄などに悪用か ビットコインATMの設置台数は年々増加しており、最近では世界中に設置されている仮想通貨ATMの台数が8,000台を突破したことも報告されていましたが、その一方では『仮想通貨ATMで購入された暗号資産の多くは資金洗浄などの […] 続きを読む
12 6月 2020 エストニア：暗号資産関連企業「500社以上」のライセンス取り消し＝Bloomberg報道 暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーンの先進国として知られるエストニアで、過去に発生した2,200億ドル（約23.5兆円）規模のマネーロンダリングに関する捜査が「事業ライセンス取得済みの暗号資産関連企業」にまで及び、同国 […] 続きを読む
仮想通貨 2 6月 2020 仮想通貨取引所バイナンス・コリア、コインファームのマネロン対策ソリューションを統合 6月1日に発表されたこのパートナーシップは、バイナンス・コリアが、金融活動作業部会（FATF)のトラベルルールに基づく、マネーロンダリング防止（AML）を準拠するのに役立つことになる。 ... 続きを読む
仮想通貨 12 4月 2020 ブロックチェーン分析企業チェイナリシス、業務拡大に向け新パートナープログラム開始 ニューヨークを拠点とするブロックチェーン分析企業チェイナリシスは4月9日、業務の拡大と調査・分析能力の拡大を目的とした大規模なパートナーシッププログラムを開始すると発表した。 続きを読む
仮想通貨 19 3月 2020 シンガポールの金融監督当局、仮想通貨事業者のマネロン対策ガイドライン発表 シンガポールの金融規制当局である、シンガポール金融管理局（MAS）は16日、仮想通貨事業者向けのマネーロンダリング対策の新しいガイドラインを発表した。 続きを読む
仮想通貨 13 3月 2020 北朝鮮による仮想通貨マネロンの実態、サイファートレースが分析公開 ブロックチェーンフォレンジック企業のサイファートレースは、北朝鮮のハッキングに関連しているとされる中国人に関する分析を公開した。 続きを読む
