マネーロンダリング

Bitfinexハッキング事件の容疑者2人を逮捕「36億ドル相当の暗号資産」を押収

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は2022年2月8日に、暗号資産取引所「Bitfinex（ビットフィネックス）」で2016年に発生したハッキング事件の容疑者2人を逮捕し、36億ドル（約4,156億円）相当の仮想通貨を押収し […]
2022.02.09

三井物産：金連動ステーブルコイン「ジパングコイン（ZPG）」発行へ＝日経報道

三井物産が金（ゴールド）を裏付け資産とした「ジパングコイン（ZPG）」という名称の暗号資産を今月中にも発行する予定であることが「日本経済新聞」の報道で明らかになりました。ジパングコイン（ZPG）は金の価格に連動するステー […]
2022.02.05

日本円連動ステーブルコイン、発行体を「銀行・資金移動業者」に限定：金融庁

金融庁が法定通貨を裏付けとした暗号資産（仮想通貨）であるステーブルコインに規制をかけ、ステーブルコイン発行体を銀行と資金移動業者に限定した上で、仲介業者も新たに監督対象とすることが「日本経済新聞」の報道で明らかになりまし […]
2021.12.07

ウクライナ：暗号資産の取引・保有・交換などを「合法化」議会で法案可決

ウクライナ議会で2021年9月8日に暗号資産に関する法案が採決され、仮想通貨取引が合法化されたことが複数メディアの報道で明らかになりました。これにより、ウクライナでは仮想通貨や株式トークンなどといった「バーチャルアセット […]
2021.09.12

カルダノ財団：セキュリティ強化に向けブロックチェーン分析企業「Coinfirm」と提携

カルダノ財団（Cardano Foundation）は2021年8月24日に、カルダノネットワークのセキュリティを強化することを目的として、ブロックチェーン分析企業である「Coinfirm（コインファーム）」と提携したこ […]
2021.08.26

ビットバンク：資金洗浄対策で「Chainalysisの取引モニタリングシステム」を導入

暗号資産取引所「bitbank（ビットバンク）」は2021年8月26日に、マネーロンダリング・テロ資金供与対策を強化することを目的として、米国のブロックチェーン分析企業「Chainalysis（チェイナリシス）」が提供し […]
2021.08.26

Mercoin（メルコイン）ブロックチェーン分析企業「Basset」の全株式を取得

Mercari（メルカリ）は2021年8月5日に、暗号資産・ブロックチェーン関連サービスの提供を予定しているメルカリグループ会社「Mercoin（メルコイン）」が、暗号資産・ブロックチェーンの分析・監視ツールを展開してい […]
2021.08.06

コインチェック：安全性向上・詐欺行為対策で「チェイナリシス」の製品スイートを採用

ブロックチェーン（分散型台帳）のデータプラットフォームを提供する「Chainalysis（チェイナリシス）」は2021年7月20日に、同社の製品スイートが暗号資産取引所「Coincheck（コインチェック）」に採用された […]
2021.07.20

BINANCE：トラベルルール遵守体制強化に向け「CipherTraceのTraveler」導入

暗号資産取引所「BINANCE（バイナンス）」は2021年6月30日に、暗号資産の移転元・移転先に関する情報を共有することを求める規則である「トラベルルール」に準拠するのを支援するために作成された資金洗浄対策ツール「Tr […]
2021.07.02

トルコ：13万円以上の暗号資産取引に「報告義務」財務大臣が今後の規制方針語る

トルコの財務大臣であるLütfi Elvan（ルトフィ・エルバン）氏は「CNNトルコ」の番組に出演した際に今後の規制方針について語り、トルコに拠点を構える暗号資産取引所に対して「1万トルコリラ（約13万円）以上の仮想通貨 […]
2021.05.08
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