金融庁：暗号資産関連企業Avacus（アバカス）に対する「行政処分」を発表
マネーロンダリング
仮想通貨 仮想通貨取引所OKEx、出金停止措置から既に3週間 ｜ 関係者の拘留については否定
10月中旬に仮想通貨（暗号資産）の出金を停止した後、仮想通貨取引所OKExは、進行中とされる捜査について依然として厳しく口をつぐんでいる状態だ。
韓国金融当局：資金洗浄リスクの高い暗号資産「取り扱い禁止」へ｜特金法改正案を公開
韓国金融当局：資金洗浄リスクの高い暗号資産「取り扱い禁止」へ｜特金法改正案を公開
ケイマン諸島：FATF国際基準準拠に向け「暗号資産規制」を強化
仮想通貨 仮想通貨を使ったマネーロンダリング摘発、16ヵ国の共同捜査で犯罪ネットワーク検挙
世界各国の法執行機関は、仮想通貨を使ったグローバルなマネーロンダリング事件に対して行動を起こした。ユーロポール（欧州刑事警察機構）は15日、16ヵ国での共同捜査により、「QQAAZZ」と呼ぶ犯罪ネットワークに関与していた20人を逮捕したと発表した。 ...
仮想通貨 仮想通貨取引所OKExが出金を一時停止、ビットコインも急落 ｜ マネロン捜査が関連か
大手仮想通貨（暗号資産）取引所OKExは、仮想通貨の引き出しを一時停止していると発表した。発表によると、秘密鍵の保有者の1人が、進行中の「調査」に関連して「現在公安当局に協力している」ため、取引所側で関連する承認が完了できないという。 ...
KuCoinハッキング事件「疑わしいアドレス」公開｜各プロジェクトが続々と資金洗浄対策
Fisco：Zaifハッキング事件関連で「バイナンス」を提訴｜資金洗浄対策の問題点を指摘
仮想通貨 トランザクションを公開しない「排他的マイニング」、ブロックチェーン業界で悪用される懸念＝研究者がレポート
ブロックチェーン・リサーチ・ラボ（Blockchain Research Lab）のエリアス・ストレー博士と、ハンブルク大学のレンナー・アンテ氏は、「排他的マイニング」と呼ぶ現象を分析するレポートを発表した。 ...