仮想通貨 7 11月 2020 仮想通貨取引所OKEx、出金停止措置から既に3週間 | 関係者の拘留については否定 10月中旬に仮想通貨(暗号資産)の出金を停止した後、仮想通貨取引所OKExは、進行中とされる捜査について依然として厳しく口をつぐんでいる状態だ。 続きを読む
4 11月 2020 韓国金融当局:資金洗浄リスクの高い暗号資産「取り扱い禁止」へ|特金法改正案を公開 韓国の金融サービス委員会(FSC)は2020年11月3日に、仮想通貨関連の規制内容が含まれている「特別金融取引情報法(特金法)」の改正案を公開し、マネーロンダリングなどに悪用されるリスクのある暗号資産の取り扱いを禁止する […] 続きを読む
4 11月 2020 韓国金融当局:資金洗浄リスクの高い暗号資産「取り扱い禁止」へ|特金法改正案を公開 韓国の金融サービス委員会(FSC)は2020年11月3日に、仮想通貨関連の規制内容が含まれている「特別金融取引情報法(特金法)」の改正案を公開し、マネーロンダリングなどに悪用されるリスクのある暗号資産の取り扱いを禁止する […] 続きを読む
3 11月 2020 ケイマン諸島:FATF国際基準準拠に向け「暗号資産規制」を強化 ケイマン諸島の金融サービス省は2020年10月31日に、仮想通貨サービスプロバイダー(VASP)を適切に規制するための新たな規制枠組みの適用を開始したことを発表しました。新たな規制が導入されることによって、同国の暗号資産 […] 続きを読む
仮想通貨 16 10月 2020 仮想通貨を使ったマネーロンダリング摘発、16ヵ国の共同捜査で犯罪ネットワーク検挙 世界各国の法執行機関は、仮想通貨を使ったグローバルなマネーロンダリング事件に対して行動を起こした。ユーロポール(欧州刑事警察機構)は15日、16ヵ国での共同捜査により、「QQAAZZ」と呼ぶ犯罪ネットワークに関与していた20人を逮捕したと発表した。 ... 続きを読む
仮想通貨 16 10月 2020 仮想通貨取引所OKExが出金を一時停止、ビットコインも急落 | マネロン捜査が関連か 大手仮想通貨(暗号資産)取引所OKExは、仮想通貨の引き出しを一時停止していると発表した。発表によると、秘密鍵の保有者の1人が、進行中の「調査」に関連して「現在公安当局に協力している」ため、取引所側で関連する承認が完了できないという。 ... 続きを読む
28 9月 2020 KuCoinハッキング事件「疑わしいアドレス」公開|各プロジェクトが続々と資金洗浄対策 暗号資産取引所「KuCoin(クーコイン)」で発生した大規模なハッキング事件に関する新しい情報が複数明らかになりました。今回のハッキングで盗まれた暗号資産の総額は2億ドル(約210億円)近くにのぼると推定されていますが、 […] 続きを読む
16 9月 2020 Fisco:Zaifハッキング事件関連で「バイナンス」を提訴|資金洗浄対策の問題点を指摘 暗号資産取引所「Zaif(ザイフ)」を運営している「Fisco(フィスコ)」が2年前にZaifで発生したハッキング事件に関連して、大手暗号資産取引所「BINANCE(バイナンス)」を訴える訴状をカリフォルニア北地区裁判所 […] 続きを読む
仮想通貨 8 9月 2020 トランザクションを公開しない「排他的マイニング」、ブロックチェーン業界で悪用される懸念=研究者がレポート ブロックチェーン・リサーチ・ラボ(Blockchain Research Lab)のエリアス・ストレー博士と、ハンブルク大学のレンナー・アンテ氏は、「排他的マイニング」と呼ぶ現象を分析するレポートを発表した。 ... 続きを読む
12 8月 2020 ロシア金融監視機関:AI用いた「暗号資産取引追跡ツール」を開発|DASHなどにも対応 ロシア連邦金融監視サービス(FMS)が、ビットコイン・ダッシュ・モネロなどといった様々な暗号資産の取引を追跡するための「暗号資産分析ツール」を開発していることが地元メディア「RBC」の報道で明らかになりました。 こちらか […] 続きを読む