マネーロンダリング | FXmonster 仮想通貨・NFT・FX情報

26 8月 2021

カルダノ財団：セキュリティ強化に向けブロックチェーン分析企業「Coinfirm」と提携

カルダノ財団（Cardano Foundation）は2021年8月24日に、カルダノネットワークのセキュリティを強化することを目的として、ブロックチェーン分析企業である「Coinfirm（コインファーム）」と提携したこ […]

26 8月 2021

暗号資産取引所「bitbank（ビットバンク）」は2021年8月26日に、マネーロンダリング・テロ資金供与対策を強化することを目的として、米国のブロックチェーン分析企業「Chainalysis（チェイナリシス）」が提供し […]

6 8月 2021

Mercari（メルカリ）は2021年8月5日に、暗号資産・ブロックチェーン関連サービスの提供を予定しているメルカリグループ会社「Mercoin（メルコイン）」が、暗号資産・ブロックチェーンの分析・監視ツールを展開してい […]

20 7月 2021

ブロックチェーン（分散型台帳）のデータプラットフォームを提供する「Chainalysis（チェイナリシス）」は2021年7月20日に、同社の製品スイートが暗号資産取引所「Coincheck（コインチェック）」に採用された […]

2 7月 2021

暗号資産取引所「BINANCE（バイナンス）」は2021年6月30日に、暗号資産の移転元・移転先に関する情報を共有することを求める規則である「トラベルルール」に準拠するのを支援するために作成された資金洗浄対策ツール「Tr […]

8 5月 2021

トルコの財務大臣であるLütfi Elvan（ルトフィ・エルバン）氏は「CNNトルコ」の番組に出演した際に今後の規制方針について語り、トルコに拠点を構える暗号資産取引所に対して「1万トルコリラ（約13万円）以上の仮想通貨 […]

1 4月 2021

金融庁は2021年3月31日に、日本国内の暗号資産交換業者が加盟している「暗号資産取引業協会（JVCEA）」に対して、暗号資産の移転元・移転先に関する情報を共有することを求める規制である「トラベルルール」を速やかに導入す […]

6 3月 2021

暗号資産関連のツイートで数年前から注目を集めていたサイバーセキュリティの専門家John McAfee（ジョン・マカフィー）氏が、米司法省や米国商品先物取引委員会（CFTC）によって複数の容疑で告発されたことが明らかになり […]

14 1月 2021

暗号資産取引所「BitMEX（ビットメックス）」は2021年1月12日に、ブロックチェーン分析会社である「Chainalysis（チェイナリシス）」との長期的なパートナーシップを通じて、不正取引を特定・調査・停止するため […]

24 12月 2020

金融庁は2020年12月24日に、暗号資産（仮想通貨）が使えるCtoCマッチングプラットフォーム「Avacus（アバカス）」を運営している愛知県の企業「Avacus株式会社」に対して業務改善命令を発出したことを発表しまし […]