マネーロンダリング

ウクライナ：暗号資産の取引・保有・交換などを「合法化」議会で法案可決

ウクライナ議会で2021年9月8日に暗号資産に関する法案が採決され、仮想通貨取引が合法化されたことが複数メディアの報道で明らかになりました。これにより、ウクライナでは仮想通貨や株式トークンなどといった「バーチャルアセット […]

2021.09.12

カルダノ財団（Cardano Foundation）は2021年8月24日に、カルダノネットワークのセキュリティを強化することを目的として、ブロックチェーン分析企業である「Coinfirm（コインファーム）」と提携したこ […]

2021.08.26

暗号資産取引所「bitbank（ビットバンク）」は2021年8月26日に、マネーロンダリング・テロ資金供与対策を強化することを目的として、米国のブロックチェーン分析企業「Chainalysis（チェイナリシス）」が提供し […]

2021.08.26

Mercari（メルカリ）は2021年8月5日に、暗号資産・ブロックチェーン関連サービスの提供を予定しているメルカリグループ会社「Mercoin（メルコイン）」が、暗号資産・ブロックチェーンの分析・監視ツールを展開してい […]

2021.08.06

ブロックチェーン（分散型台帳）のデータプラットフォームを提供する「Chainalysis（チェイナリシス）」は2021年7月20日に、同社の製品スイートが暗号資産取引所「Coincheck（コインチェック）」に採用された […]

2021.07.20

暗号資産取引所「BINANCE（バイナンス）」は2021年6月30日に、暗号資産の移転元・移転先に関する情報を共有することを求める規則である「トラベルルール」に準拠するのを支援するために作成された資金洗浄対策ツール「Tr […]

2021.07.02

トルコの財務大臣であるLütfi Elvan（ルトフィ・エルバン）氏は「CNNトルコ」の番組に出演した際に今後の規制方針について語り、トルコに拠点を構える暗号資産取引所に対して「1万トルコリラ（約13万円）以上の仮想通貨 […]

2021.05.08

金融庁は2021年3月31日に、日本国内の暗号資産交換業者が加盟している「暗号資産取引業協会（JVCEA）」に対して、暗号資産の移転元・移転先に関する情報を共有することを求める規制である「トラベルルール」を速やかに導入す […]

2021.04.01

暗号資産関連のツイートで数年前から注目を集めていたサイバーセキュリティの専門家John McAfee（ジョン・マカフィー）氏が、米司法省や米国商品先物取引委員会（CFTC）によって複数の容疑で告発されたことが明らかになり […]

2021.03.06

暗号資産取引所「BitMEX（ビットメックス）」は2021年1月12日に、ブロックチェーン分析会社である「Chainalysis（チェイナリシス）」との長期的なパートナーシップを通じて、不正取引を特定・調査・停止するため […]

2021.01.14