仮想通貨 27 9月 2023 メキシコの麻薬カルテル関連のイーサリアムウォレット 米財務省が制裁リストに指定 米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、大規模な国際犯罪組織と関係があるとされる仮想通貨ウォレットを制裁リストに追加した。 続きを読む
仮想通貨 26 8月 2023 バイナンスの仮想通貨P2Pサービス 制裁対象のロシアの銀行を決済リストから削除 仮想通貨取引所バイナンスは、ロシアの制裁対象銀行を表すための「イエロー」と「グリーン」というコードネームを使用していたとの批判を受け、そのピアツーピア（P2P）サービスからこれらの支払オプションを削除した。8月25日にコインテレグラフが確認した。 ... 続きを読む
仮想通貨 25 8月 2023 バイナンスのP2P取引所 制裁対象のロシアの銀行を支払オプションとして提供 ｜ 現在は名称を変更 バイナンスのロシアでのP2P（ピアツーピア）型仮想通貨取引所は、「いかなる銀行」とも関係を否定しているにもかかわらず、制裁を受けているロスバンクなどの銀行を通じた取引を続けている。 ... 続きを読む
仮想通貨 7 6月 2023 仮想通貨ロビー団体 トルネードキャッシュへの制裁に反対の意見書提出 ブロックチェーン協会とDeFi教育ファンドは、コインセンターによる米財務省に対する訴訟への支持を表明した。この訴訟は、財務省がトルネードキャッシュに対して「違法な」制裁を課したと主張して訴えたものだ。 ... 続きを読む
仮想通貨 2 6月 2023 ジョージア中央銀行 仮想通貨企業に対するマネロン対策規制を強化へ 旧ソ連諸国の中で仮想通貨に寛容な国として知られるジョージアは、マネーロンダリング防止への対応を目的として、仮想通貨関連企業に対する規制を開始する準備を進めている。 ... 続きを読む
仮想通貨 7 5月 2023 仮想通貨取引所バイナンス、米司法省による制裁違反調査の対象に＝報道 ブルームバーグの5月5日の報道によると、バイナンスは米司法省（DOJ）の国家安全保障部門の調査対象となっている。ロシア人が米国の制裁に違反してバイナンスを利用することを認めていたことが問題視されているという。この調査に関連して、同社やその経営陣に対する告発はない。 ... 続きを読む
仮想通貨 2 5月 2023 仮想通貨取引所ポロニエックスに765万ドルの制裁金 米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、仮想通貨取引所ポロニエックスが複数の制裁プログラムに関連する65000件以上の明らかな違反に関して、765万ドルの和解に合意したと発表した。 ... 続きを読む
仮想通貨 20 4月 2023 ベラルーシ共和国がデジタル通貨導入を検討、CBDCのパイロットプログラムを準備中 現地のBelTA通信によれば、ベラルーシ共和国の中央銀行は、中央銀行デジタル通貨（CBDC）のパイロットプログラムを準備している。ベラルーシ国立銀行のパヴェル・カラウル総裁によれば、年末までにデジタル・ベラルーシルーブルの発行について決定される予定だ。 ... 続きを読む
仮想通貨 14 2月 2023 仮想通貨ミキシングのBlender、ブランドを変更してサービス継続か＝分析 リスク管理会社Ellipticによると、5月に米財務省の外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けた仮想通貨ミキサーBlenderは、Sinbadとして再スタートした可能性が「高い」という。 ... 続きを読む
