仮想通貨 7 2月 2023 インターポールがメタバースでの犯罪を取り締まる意向 事務総長が明かす 国際刑事警察機構（ICPO：インターポール）は、メタバースにおける犯罪をどのように取り締まることができるかを調査している。ただ、インターポールのトップは、メタバース犯罪の定義に問題があると考えているようだ。 ... 続きを読む
仮想通貨 13 12月 2022 FTXの創設者サム・バンクマン＝フリード氏が逮捕され、拘留中 仮想通貨取引所FTXの元CEOでアラメダ・リサーチの創設者であるサム・バンクマン＝フリード氏（通称SBF）がバハマ当局に逮捕され、身柄を拘束された。 続きを読む
仮想通貨 2 11月 2022 29歳のメーカーDAO共同創業者、プエルトリコで死去 仮想通貨レンディングプラットフォームのメーカーDAO共同創業者であるニコライ・ムシェギアン氏が28日、プエルトリコで死亡しているのが発見された。 続きを読む
仮想通貨 13 8月 2022 オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕 オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。 続きを読む
仮想通貨 1 5月 2021 トルコの仮想通貨取引所の業務停止問題、行方不明のCEOの兄弟らを拘束 トルコの当局は、先週に突然取引を停止した仮想通貨取引所トデックス（Thodex）の捜査を進めている。 続きを読む
仮想通貨 23 4月 2021 トルコの仮想通貨取引所での「出口詐欺」疑惑、警察当局は62人拘束 トルコの警察当局は、仮想通貨取引所トデックスを巡る問題で関係者62人を拘束した。同取引所のユーザーは39万人に及び、突然の事業停止の影響を受けた仮想通貨は約20億ドル（2150億円）にも及ぶとみられている ... 続きを読む
仮想通貨 23 4月 2021 トルコの仮想通貨取引所が突然の業務停止、 2150億円分が出金できず ｜ 創業者は国外に逃亡 トルコの仮想通貨取引所トデックス（Thodex）が取引と出金を突然停止した。同時に警察当局による捜査も行われているようだ。 続きを読む
仮想通貨 28 1月 2021 米司法省、医療機関を狙うランサムウェアを摘発 ｜ 仮想通貨で約50万ドルを押収 米国政府は、大手ブロックチェーン分析企業チェイナリシスの支援を受け、ランサムウェアに対する取締りを行った。 続きを読む
仮想通貨 17 10月 2020 仮想通貨取引所OKEx：創設者が警察から事情聴取との報道も、CEO「サービスの迅速な再開に全力」 現地の報道によると、グローバルで大手仮想通貨（暗号資産）取引所OKExの創設者が、OKExで仮想通貨の出金を一時停止する前に当局から聴取を受けている。 続きを読む
仮想通貨 19 8月 2020 ウクライナ当局が4200万ドルのマネロンをした犯罪グループ摘発、仮想通貨取引所バイナンスが協力 世界最大の仮想通貨（暗号資産）取引所の1つであるバイナンス（Binance）は、ウクライナの法執行機関による大規模なマネーロンダリングスキームの摘発に協力した。 続きを読む
