仮想通貨 19 9月 2023 仮想通貨インフルエンサーを香港で逮捕 取引所JPEXを巡るトラブルで 香港のソーシャルメディアインフルエンサーが、仮想通貨取引所JPEXの流動性危機に関する捜査で彼の関与が明らかになった後、逮捕されたと報じられている。 続きを読む
仮想通貨 26 7月 2023 英国の犯罪捜査当局、経験豊富な仮想通貨捜査官を募集 英国の国家犯罪対策庁（NCA）は、複雑金融犯罪チーム（CFCT）内に新設された仮想通貨チームでブロックチェーン捜査員を2名募集している。業務内容は、犯罪収益にかかわる仮想通貨やデジタル資産を巡る複雑な捜査を監督することだ。 ... 続きを読む
仮想通貨 21 4月 2023 テラ共同創設者のド・クォン氏ら、不正書類作成で起訴 モンテネグロの検察当局は、3月下旬にテラの共同創設者ド・クォン氏（Do Kwon）を逮捕した後、起訴状を出したと報じられている。 続きを読む
仮想通貨 13 4月 2023 カナダ・カルガリー警察とチェーンアナリシスが西カナダ仮想通貨犯罪対策センターを設立 カナダ西部のカルガリー警察とブロックチェーンデータ分析企業チェーンアナリシスによる共同タスクフォースが、西カナダ仮想通貨犯罪捜査センター（Western Canada Cryptocurrency Investigations Centre）として4月12日に正式に設立された。 ... 続きを読む
仮想通貨 7 2月 2023 インターポールがメタバースでの犯罪を取り締まる意向 事務総長が明かす 国際刑事警察機構（ICPO：インターポール）は、メタバースにおける犯罪をどのように取り締まることができるかを調査している。ただ、インターポールのトップは、メタバース犯罪の定義に問題があると考えているようだ。 ... 続きを読む
仮想通貨 13 12月 2022 FTXの創設者サム・バンクマン＝フリード氏が逮捕され、拘留中 仮想通貨取引所FTXの元CEOでアラメダ・リサーチの創設者であるサム・バンクマン＝フリード氏（通称SBF）がバハマ当局に逮捕され、身柄を拘束された。 続きを読む
仮想通貨 2 11月 2022 29歳のメーカーDAO共同創業者、プエルトリコで死去 仮想通貨レンディングプラットフォームのメーカーDAO共同創業者であるニコライ・ムシェギアン氏が28日、プエルトリコで死亡しているのが発見された。 続きを読む
仮想通貨 13 8月 2022 オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕 オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。 続きを読む
仮想通貨 1 5月 2021 トルコの仮想通貨取引所の業務停止問題、行方不明のCEOの兄弟らを拘束 トルコの当局は、先週に突然取引を停止した仮想通貨取引所トデックス（Thodex）の捜査を進めている。 続きを読む
仮想通貨 23 4月 2021 トルコの仮想通貨取引所での「出口詐欺」疑惑、警察当局は62人拘束 トルコの警察当局は、仮想通貨取引所トデックスを巡る問題で関係者62人を拘束した。同取引所のユーザーは39万人に及び、突然の事業停止の影響を受けた仮想通貨は約20億ドル（2150億円）にも及ぶとみられている ... 続きを読む
