仮想通貨 12 10月 2020 オスカー女優ケイト・ウィンスレットが仮想通貨詐欺ワンコイン題材の映画で主演へ 多数のアカデミー賞のノミネート経験を持つケイト・ウィンスレットさんが、出資金詐欺として悪名高いワンコイン（Onecoin）題材の映画の主演に抜擢されたことがわかった。 ... 続きを読む
仮想通貨 30 1月 2020 仮想通貨詐欺ワンコイン、投資家誘致で嘘のレビューなど使用か＝米シンクタンクが報告書【ニュース】 米シンクタンクのアトランティック・カウンシル（大西洋評議会）のデジタル・フォレンシック研究所（DFRLab）は、出資金詐欺として悪名高いワンコインは投資家らを魅了するために、トラストパイロットとクオーラで嘘のレビューを使用していたとの報告書を1月29日に公開した。 続きを読む
仮想通貨 23 12月 2019 ワンコインのマネロン担当の男、ニューヨークで裁判継続【ニュース】 ニューヨーク南地区裁判所は、出資金詐欺として悪名高いワンコインに関わったとして訴追されたデービッド・パイク被告に対する裁判を継続する。フィアンンス・フィーズが21日に報じた。裁判の継続は2020年1月12日までだ。 続きを読む
仮想通貨 3 12月 2019 悪名高い仮想通貨詐欺のワンコイン、ウェブサイトが閉鎖【ニュース】 出資金詐欺として悪名高いワンコインのウェブサイトの運営が停止された。ネットワーク詐欺監視リソースのBehindMLM.comが12月1日に報じた。11月30日に閉鎖したとみられる。 続きを読む
仮想通貨 22 11月 2019 米連邦陪審、出資金詐欺ワンコイン共同創設者の弁護士に有罪判決 マネロン加担【ニュース】 米マンハッタンの陪審員団は、出資金詐欺として悪名高いワンコインを通じた約4億ドル（約433億円）の洗浄に関与したとして弁護士のマーク・スコット被告を有罪とした。11月21日にロー360が報じた。 続きを読む
仮想通貨 19 11月 2019 ブッシュ元大統領の弟、仮想通貨詐欺事件ワンコインの首謀者から30万ドルの資金授受＝報道【ニュース】 元米大統領のジョージ・W・ブッシュの弟であるニール・ブッシュ氏が、仮想通貨の大型詐欺事件であるワンコイン事件の関係者と関係者があったと報じられている。 続きを読む
仮想通貨 15 11月 2019 出資金詐欺ワンコインの首謀者、詐欺に関与した罪状認める【ニュース】 出資金詐欺として悪名高いワンコインの首謀者の1人、コンスタンティン・イグナトフは、数十億ドル規模の詐欺に関与した罪状を認めた。BBCが11月14日に報じた。最大90年間の禁固刑が科せられるという。 続きを読む
仮想通貨 1 10月 2019 「ワンコイン」巨額詐欺事件、400億円超のマネロンめぐりアイルランドの銀行幹部が証言へ 米政府は9月29日、出資金詐欺として悪名高いワンコインを通じた約4億ドル（約433億円）の洗浄に関与したとされるマーク・スコット容疑者の裁判をめぐり、アイルランド銀行（BOI）の高官ら4人に同国から有線テレビ経由で証言を求める文書を裁判所に提出した。 続きを読む
