仮想通貨 29 6月 2023 不正な金融取引におけるビットコインの割合は減少 TMBラボが分析 新たな研究によれば、サイバー犯罪者たちは不正な資金を移動する主要な手段としてビットコインを利用することが少なくなり、法定通貨チャネルへ戻るか、他の仮想通貨を選択する傾向にある。 ... 続きを読む
仮想通貨 17 6月 2023 仮想通貨取引所バイナンス フランスで検察当局の調査対象に＝現地メディア 世界有数の仮想通貨取引所であるバイナンスの法的トラブルが続いている。新たな報道によれば、フランスでも2022年初頭からバイナンスへの調査が行われているという。 ... 続きを読む
仮想通貨 3 5月 2023 米FBIとウクライナ警察、仮想通貨取引所９件のドメイン差し押さえ マネロン等犯罪助長の疑い 米連邦捜査局（FBI）とウクライナ警察は、サイバー犯罪を支援しているとされる9つの仮想通貨取引所のドメインを押収した。 続きを読む
仮想通貨 21 4月 2023 仮想通貨匿名化ミキサーのトルネードキャッシュ開発者、監視付き釈放へ－ マネロン容疑で収監9か月 トルネードキャッシュの開発者であるアレックス・ペルツェフ氏が、約9か月間の収監を経て釈放される見通しとなった。 続きを読む
仮想通貨 7 4月 2023 北朝鮮が資金洗浄にDeFiを悪用＝米財務省 米財務省が4月6日に公表した「DeFi（分散型金融）における違法資金リスク評価」報告書によると、北朝鮮民主主義人民共和国の関係者や詐欺師らがDeFiの脆弱性を悪用し、資金洗浄を容易に行っているという。 ... 続きを読む
仮想通貨 29 3月 2023 北朝鮮のハッカーグループが仮想通貨マイニング、盗んだ資金をロンダリング 北朝鮮のハッカーグループであるAPT43が、仮想通貨のロンダリングにクラウドコンピューティングを利用していることがわかった。サイバーセキュリティサービスのマンディアント（Mandiant）のレポートによると、北朝鮮のグループは「盗んだ仮想通貨をクリーンな仮想通貨のマイニングに利用」しているという。 ... 続きを読む
仮想通貨 15 2月 2023 仮想通貨取引所フォビとバイナンス、北朝鮮ハッカーに関連する口座を凍結 ブロックチェーン分析会社Ellipticが2月14日に共有したレポートによると、仮想通貨取引所バイナンスとフォビは、2022年6月24日に発生した1億ドルのハーモニー・ホライゾンのブリッジへの攻撃に関連する口座を凍結した。 ... 続きを読む
仮想通貨 30 1月 2023 韓国、仮想通貨の取引監視システムを2023年に導入 韓国法務部は、マネーロンダリングなど犯罪行為に関連した資金を回収するため、仮想通貨の取引監視システムを導入する計画を発表した。 続きを読む
仮想通貨 18 8月 2022 コロンビア、国家デジタル通貨で脱税防止へ＝報道 コロンビアの経済成長が第2四半期に予想を上回ったことを受け、同国の税務・関税庁の関係者は、何らかの国家デジタル通貨計画を示唆した。 続きを読む
仮想通貨 15 8月 2022 インド当局、マネーロンダリング疑惑で仮想通貨口座を凍結 インドの執行理事会（ED）は12日、ベンガルールの金融サービス会社イエローチューン・テクノロジーズ（Yellow Tune Technologies）の金融口座を凍結した。口座の一部はシンガポールの仮想通貨レンディング企業Vauldのインド支店であるFlipvolt crypto exchangeによって保有されていた。この動きは、中国に関連するインスタントローン会社によるマネーロンダリングの調査に関連している。 ... 続きを読む
