仮想通貨 7 4月 2023 北朝鮮が資金洗浄にDeFiを悪用=米財務省 米財務省が4月6日に公表した「DeFi(分散型金融)における違法資金リスク評価」報告書によると、北朝鮮民主主義人民共和国の関係者や詐欺師らがDeFiの脆弱性を悪用し、資金洗浄を容易に行っているという。 ... 続きを読む
仮想通貨 29 3月 2023 北朝鮮のハッカーグループが仮想通貨マイニング、盗んだ資金をロンダリング 北朝鮮のハッカーグループであるAPT43が、仮想通貨のロンダリングにクラウドコンピューティングを利用していることがわかった。サイバーセキュリティサービスのマンディアント(Mandiant)のレポートによると、北朝鮮のグループは「盗んだ仮想通貨をクリーンな仮想通貨のマイニングに利用」しているという。 ... 続きを読む
仮想通貨 15 2月 2023 仮想通貨取引所フォビとバイナンス、北朝鮮ハッカーに関連する口座を凍結 ブロックチェーン分析会社Ellipticが2月14日に共有したレポートによると、仮想通貨取引所バイナンスとフォビは、2022年6月24日に発生した1億ドルのハーモニー・ホライゾンのブリッジへの攻撃に関連する口座を凍結した。 ... 続きを読む
仮想通貨 30 1月 2023 韓国、仮想通貨の取引監視システムを2023年に導入 韓国法務部は、マネーロンダリングなど犯罪行為に関連した資金を回収するため、仮想通貨の取引監視システムを導入する計画を発表した。 続きを読む
仮想通貨 18 8月 2022 コロンビア、国家デジタル通貨で脱税防止へ=報道 コロンビアの経済成長が第2四半期に予想を上回ったことを受け、同国の税務・関税庁の関係者は、何らかの国家デジタル通貨計画を示唆した。 続きを読む
仮想通貨 15 8月 2022 インド当局、マネーロンダリング疑惑で仮想通貨口座を凍結 インドの執行理事会(ED)は12日、ベンガルールの金融サービス会社イエローチューン・テクノロジーズ(Yellow Tune Technologies)の金融口座を凍結した。口座の一部はシンガポールの仮想通貨レンディング企業Vauldのインド支店であるFlipvolt crypto exchangeによって保有されていた。この動きは、中国に関連するインスタントローン会社によるマネーロンダリングの調査に関連している。 ... 続きを読む
仮想通貨 13 8月 2022 オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕 オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。 続きを読む
仮想通貨 21 5月 2022 元ビットメックスのアーサー・ヘイズ氏、米国の裁判で2年間の保護観察処分の判決 仮想通貨取引所ビットメックスのマネーロンダリングに関する事件の判決が下された。ニューヨークの連邦地方裁判所は、ビットメックスの創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ氏に2年間の保護観察と6ヶ月間の自宅待機を言い渡した。 ... 続きを読む
仮想通貨 14 2月 2022 Netflix、12万BTC不正流出のビットフィネックス新シリーズを発表 ネットフリックス(Netflix)は、2016年に起きた最大の金融犯罪の1つである仮想通貨取引所ビットフィネックスのハッキングに関するドキュメンタリーシリーズを間もなく制作する。ハッキングでは、当時7200万ドル相当の11万9756ビットコイン(BTC)が不正流出した。 ... 続きを読む
仮想通貨 7 2月 2022 米財務省、NFTで高額美術品のマネーロンダリングの可能性示唆 米国財務省は、高額値美術品市場に関する調査結果を発表し、ノンファンジブルトークン(NFT)が、不正なマネーロンダリングやテロ資金調達に使われる可能性があると指摘した。 ... 続きを読む