仮想通貨 15 3月 2024 北朝鮮のハッカー集団ラザルス トルネードキャッシュによる資金洗浄を再開か=分析 北朝鮮のハッカーグループ「ラザルス」が資金洗浄に仮想通貨ミキサーのトルネードキャッシュを再び使用している。 続きを読む
仮想通貨 17 2月 2024 トルネードキャッシュ裁判の訴訟費用クラファン 米プラットフォームがキャンセル 仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」の共同創設者ローマン・ストーム氏と開発者アレクセイ・ペルツェフ氏の訴訟費用を集めるためのクラウドファンディングが、米国のクラウドファンディングプラットフォーム「ゴーファンドミー」で中止された。 ... 続きを読む
仮想通貨 10 2月 2024 マネーロンダリング 仮想通貨よりも現金が依然として主流:米財務省がレポート 米国財務省の詳細なリスク評価レポートによれば、犯罪者や犯罪組織によるマネーロンダリングの主要手段は、依然として仮想通貨ではなく現金であるという。 続きを読む
仮想通貨 1 2月 2024 中国政府 仮想通貨取引を含むマネロン対策規制を導入へ | 2025年までに法改正 中国は仮想通貨関連取引を含むマネーロンダリング対策(AML)規制の大幅な改正に着手する。 続きを読む
仮想通貨 16 12月 2023 米NPO サークルのクロスチェーン転送プロトコルをマネロン絡みで非難 非営利倫理団体キャンペーン・フォー・アカウンタビリティ(CfA)が、ステーブルコイン発行企業サークルに対し、マネーロンダリングの疑惑を重ねて主張している。12月14日に公開された新たな公開書簡で、米ドルステーブルコイン(USDC)の発行者である同社がテロ組織への資金提供を容易にしているとの主張を展開した。 ... 続きを読む
仮想通貨 26 11月 2023 米コロンビア大教授「バイナンスは金融包摂に貢献 マネロンなら大手銀も見逃してきた」 仮想通貨取引所バイナンスを巡る最近の出来事は、米政府当局による仮想通貨企業への取り締まりについての大きな議論を呼んでいる。 続きを読む
仮想通貨 21 11月 2023 バイナンスのBNBが過去24時間で7%上昇 米司法省と和解案協議との報道受け 米司法省がバイナンスとの40億ドル(約5912億円)の和解案を検討しているとのブルームバーグの報道を受け、バイナンスコイン(BNB)は過去1日で7%超上昇した。 続きを読む
仮想通貨 21 11月 2023 マスターカードがAI企業と提携 不審な仮想通貨取引を検出するシステムを強化 CNBCの報道によると、大手決済企業のマスターカードは、人工知能(AI)企業フィードザイとの新たなパートナーシップを結んだ。マスターカードは、この統合が仮想通貨取引所を通じた詐欺の検出と防止の能力を向上させることを目指していると語った。 ... 続きを読む
仮想通貨 21 11月 2023 仮想通貨取引所バイナンス、米司法省と和解に向けて協議 | 5922億円の罰金支払いの可能性も=報道 ブルームバーグの11月20日の報道によれば、米司法省が仮想通貨取引所バイナンスに対する捜査を終結させるため 同社と交渉を進めている。両者が合意すれば、バイナンスは罰金として40億ドル(約5922億円)を支払う必要がある。 ... 続きを読む
仮想通貨 20 10月 2023 仮想通貨業界団体 ウォーレン上院議員らの仮想通貨批判に反論 米国の仮想通貨推進団体が、パレスチナの過激派組織ハマスと仮想通貨による資金調達との関連性を巡り、エリザベス・ウォーレン上院議員らの主張に対して反論を展開している。 ... 続きを読む