仮想通貨 11 7月 2024 カンボジアのオンライン詐欺プラットフォーム 110億ドルの不正取引＝仮想通貨分析企業エリプティック カンボジアの複合企業フイワングループが運営するオンラインマーケットプレイス「フイワンギャランティ」が、東南アジアにおけるオンライン詐欺を助長していた疑いが浮上している。 ... 続きを読む
仮想通貨 16 5月 2024 北朝鮮 トルネードキャッシュを利用して1億4750万ドルの仮想通貨を資金洗浄＝報道 北朝鮮と関連する組織が、プライバシープロトコルであるトルネードキャッシュを使用して、3月に約1億5000万ドル相当の盗んだ仮想通貨をマネーロンダリングした。 続きを読む
仮想通貨 24 4月 2024 バイナンス創業者のジャオ・チャンポン氏 検察側は懲役36ヶ月を求める＝裁判所文書 米国では4月30日にバイナンス創業者チャンポン・ジャオ氏にも判決を下されるとみられているが、検察側は元CEOに対して懲役刑を求めている。 続きを読む
仮想通貨 23 4月 2024 タイ証券取引委員会 ライセンスを取得していない仮想通貨取引所を禁止へ タイ証券取引委員会（SEC）は、オンライン犯罪やマネーロンダリング防止のため、ライセンスを持たない仮想通貨取引所の国内での運営を禁止することを決定した。 続きを読む
仮想通貨 10 4月 2024 テロリストによる仮想通貨の利用拡大を懸念 米財務副長官が執行権限の強化求める 米財務省のウォーリー・アデエモ財務副長官は4月9日、上院銀行委員会での証言で、財務相の執行権限のさらなる強化を求めた。同氏は対策強化がなければ、テロリストによる仮想通貨の利用拡大の恐れがあると指摘した。 ... 続きを読む
仮想通貨 15 3月 2024 北朝鮮のハッカー集団ラザルス トルネードキャッシュによる資金洗浄を再開か＝分析 北朝鮮のハッカーグループ「ラザルス」が資金洗浄に仮想通貨ミキサーのトルネードキャッシュを再び使用している。 続きを読む
仮想通貨 17 2月 2024 トルネードキャッシュ裁判の訴訟費用クラファン 米プラットフォームがキャンセル 仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」の共同創設者ローマン・ストーム氏と開発者アレクセイ・ペルツェフ氏の訴訟費用を集めるためのクラウドファンディングが、米国のクラウドファンディングプラットフォーム「ゴーファンドミー」で中止された。 ... 続きを読む
仮想通貨 10 2月 2024 マネーロンダリング 仮想通貨よりも現金が依然として主流：米財務省がレポート 米国財務省の詳細なリスク評価レポートによれば、犯罪者や犯罪組織によるマネーロンダリングの主要手段は、依然として仮想通貨ではなく現金であるという。 続きを読む
仮想通貨 1 2月 2024 中国政府 仮想通貨取引を含むマネロン対策規制を導入へ ｜ 2025年までに法改正 中国は仮想通貨関連取引を含むマネーロンダリング対策（AML）規制の大幅な改正に着手する。 続きを読む
仮想通貨 16 12月 2023 米NPO サークルのクロスチェーン転送プロトコルをマネロン絡みで非難 非営利倫理団体キャンペーン・フォー・アカウンタビリティ（CfA）が、ステーブルコイン発行企業サークルに対し、マネーロンダリングの疑惑を重ねて主張している。12月14日に公開された新たな公開書簡で、米ドルステーブルコイン（USDC）の発行者である同社がテロ組織への資金提供を容易にしているとの主張を展開した。 ... 続きを読む
