仮想通貨 29 1月 2020 仮想通貨P2P取引のローカルビットコイン、予告なしに複数の地域のアカウントを凍結【ニュース】 人気のあるビットコイン取引プラットフォームであるローカルビットコインは、「デューデリジェンスプロセスの強化」を理由に、一部のユーザーアカウントを停止している。 続きを読む
仮想通貨 25 1月 2020 ウクライナ当局、違法資金押収のため「仮想通貨ウォレットをブロック」可能＝財務相が発言【ニュース】 ウクライナのオクサナ・マルカロワ財務相は、ウクライナ当局は違法に取得した資産を押収するために「仮想通貨ウォレットをブロック」することができると語った。 続きを読む
仮想通貨 22 1月 2020 最大100倍レバレッジの仮想通貨取引所デリビット、新KYC基準を発表【ニュース】 最大で100倍レバレッジができる仮想通貨取引所デリビット（Deribit）は新しいKYC（本人確認）ポリシーを発表した。 続きを読む
仮想通貨 29 12月 2019 仮想通貨取引所ビットフィネックス、本人確認を強化 ｜ 個人情報の追加を顧客に要請【ニュース】 仮想通貨取引所ビットフィネックスは、本人確認（KYC）の検証プロセスを強化し、口座を開設した顧客に個人情報の追加を求めるメールを送付した。 続きを読む
仮想通貨 25 12月 2019 フォビジャパンがオンライン本人確認導入、最短即日でサービス利用可能 LIQUIDのシステム導入【ニュース】 仮想通貨取引所フォビジャパンは25日、口座開設手続きに「かんたん本人認証」の機能を導入したと発表した。スマートフォンを使い、オンラインで本人確認（KYC)を完了させるもので、同社によれば最短即日で取引を開始できるという。 続きを読む
仮想通貨 24 12月 2019 最短1日で取引開始可能に、仮想通貨取引所ビットフライヤーがクイック本人確認を導入【ニュース】 仮想通貨取引所ビットフライヤーは24日、最短で即日で本人確認（KYC）プロセスを終了させる「クイック本人確認」の提供を開始すると発表した。 続きを読む
仮想通貨 24 12月 2019 仮想通貨取引所ポロニエックス、”KYCなしで1日1万ドル出金”を可能に【ニュース】 仮想通貨取引所大手ポロニエックスは、完全なKYC（顧客確認）なしで1日1万ドル（約109万円）まで取引できる新たな口座サービスを発表した。 続きを読む
仮想通貨 15 12月 2019 調査企業チェイナリシス、仮想通貨取引所ビットフィネックスにマネロン対策ツール提供【ニュース】 ブロックチェーン上の不正取引を追跡する米チェイナリシス（Chainalysis）は12月12日、仮想通貨取引所ビットフィネックスに対して、仮想通貨取引の不正行為検出やマネーロンダリング防止（AML）に対応したソリューションの提供を完了したと発表した。世界各国が仮想通貨に関し規制を強化しており、顧客のプライバシーを保護しつつ、法令遵守に対応することが重要になっているという。 続きを読む
仮想通貨 29 11月 2019 米仮想通貨取引所コインベース、コンプライアンス違反の口座を検知するシステムの特許申請【ニュース】 米仮想通貨取引所コインベースは、コンプライアンスに準拠していない口座を識別するシステム向けに、特許を取得した。同社は11月19日に米特許商標庁に申請していた。 続きを読む
仮想通貨 28 11月 2019 仮想通貨関連の犯罪被害額は4800億円超、19年3Q時点で＝セキュリティ企業サイファートレースがレポート【ニュース】 セキュリティ研究会社サイファートレースは、2019年第3四半期の仮想通貨関連の詐欺や窃盗の損失総額は1550万ドル（約17億円）で、四半期単位では過去数年間で最低値となったと発表した。今年全体の損失額は44億ドル（約4800億円）とされる。 続きを読む
