仮想通貨 米格付け機関ムーディーズ、UAEのブロックチェーン本人確認プラットフォームを評価【ニュース】
米格付け機関ムーディーズは、アラブ首長国連邦（UAE）新たなブロックチェーン基盤の顧客確認（KYC）プラットフォームは同国の貸付業者らに有効だとした。同国メディアのザ・ナショナルが2月26日に報じた。資産内容の質を向上させて利益を押し上げるとしている。
KYC
仮想通貨 仮想通貨 中東ドバイ、顧客確認ブロックチェーンコンソーシアム設立 現地の6銀行が参画【ニュース】
アラブ首長国連邦（UAE）のドバイの経済開発局（DED）は、顧客確認（KYC）に関するブロックチェーンコンソーシアムの設立を発表した。6銀行が参加する。2020年第1四半期に公開する計画。
仮想通貨 ウェルズ・ファーゴ、仮想通貨セキュリティ企業エリプティックに5.5億円出資 | 過去にはSBIも投資【ニュース】
米金融大手ウェルズ・ファーゴのベンチャー部門であるウェルズ・ファーゴ・ストラテジック・キャピタルは、マネーロンダリング対策（AML）など金融犯罪防止用ブロッックチェーン監視サービスを展開するエリプティックに、500万ドル（約5億5000万円）を出資した。2月13日に発表した。
仮想通貨 スイス当局、仮想通貨取引所に対する規制強化 11万円超の取引の報告を求める【ニュース】
スイスの金融機関を監督する「スイス連邦金融市場監督機構(FINMA）」は2月7日、マネーロンダリング防止条例に基づき、仮想通貨取引所の顧客による取引の報告義務が発生する金額を、5000CHF（スイス・フラン。約56万1000円）から1000CHF（約11万2000円）に引き下げる提案を発表した。
仮想通貨 仮想通貨取引所コインチェック、アプリ上で本人確認完結 アンドロイド版で提供開始【ニュース】
コインチェックは29日、アプリ上で本人確認（KYC）を完結させる「かんたん本人確認」の提供を開始したと発表した。アンドロイド版から提供を開始し、2月下旬頃にiOS版の提供を開始する予定だ。
仮想通貨 仮想通貨P2P取引のローカルビットコイン、予告なしに複数の地域のアカウントを凍結【ニュース】
人気のあるビットコイン取引プラットフォームであるローカルビットコインは、「デューデリジェンスプロセスの強化」を理由に、一部のユーザーアカウントを停止している。
仮想通貨 ウクライナ当局、違法資金押収のため「仮想通貨ウォレットをブロック」可能＝財務相が発言【ニュース】
ウクライナのオクサナ・マルカロワ財務相は、ウクライナ当局は違法に取得した資産を押収するために「仮想通貨ウォレットをブロック」することができると語った。
仮想通貨 最大100倍レバレッジの仮想通貨取引所デリビット、新KYC基準を発表【ニュース】
最大で100倍レバレッジができる仮想通貨取引所デリビット（Deribit）は新しいKYC（本人確認）ポリシーを発表した。
仮想通貨 仮想通貨取引所ビットフィネックス、本人確認を強化 ｜ 個人情報の追加を顧客に要請【ニュース】
仮想通貨取引所ビットフィネックスは、本人確認（KYC）の検証プロセスを強化し、口座を開設した顧客に個人情報の追加を求めるメールを送付した。
仮想通貨 フォビジャパンがオンライン本人確認導入、最短即日でサービス利用可能 LIQUIDのシステム導入【ニュース】
仮想通貨取引所フォビジャパンは25日、口座開設手続きに「かんたん本人認証」の機能を導入したと発表した。スマートフォンを使い、オンラインで本人確認（KYC)を完了させるもので、同社によれば最短即日で取引を開始できるという。