仮想通貨 11 8月 2021 ビットメックス、FinCENとCFTCに1億ドルの罰則金を支払いに合意 仮想通貨デリバティブ取引所のビットメックスは、米国商品先物取引委員会（CFTC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）からの訴訟を解決するために、最大で1億ドルを支払うことに合意した。 ... 続きを読む
仮想通貨 21 1月 2021 バイデン新政権、トランプ政権時代の規制プロセスを凍結 ｜ FinCENの仮想通貨規制も対象 ジョー・バイデン大統領が就任初日にとった最初の行動の1つは、トランプ政権時代に進められた連邦レベルでの規制プロセスを凍結することだった。その中にに財務省によって提案された仮想通貨規制を含まれている。 ... 続きを読む
仮想通貨 5 1月 2021 米財務省の仮想通貨規制案、ジャック・ドーシー氏が批判 「仮想通貨ユーザーを海外に追いやるだけ」 大手決済企業スクエアのジャック・ドーシーCEO（ツイッターのCEOでもある）は、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が提案している仮想通貨規制案に反対意見を表明している。 ... 続きを読む
仮想通貨 2 1月 2021 海外の仮想通貨口座、保有額が1万ドル以上なら規制当局に報告を ｜ 米財務省が規制変更案 米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は12月31日、仮想通貨を保有する海外の口座に関する規制変更を提案する短い文書を公開した。 続きを読む
仮想通貨 10 12月 2020 米議員、米国での自己ホスト型ウォレット規制に関する噂で書簡を提出 米財務省が自己ホスト型（ユーザー管理型）ウォレット禁止するという噂に、複数の米議員が反対の声を上げている。 続きを読む
仮想通貨 25 10月 2020 マネロン防止に関する米監視機関、250ドル以上の全ての国際仮想通貨決済に関する情報開示求める 金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と連邦準備制度理事会(FRB)は、これまでよりもはるかに額の低い金融決済に関しても情報を集めようとしている。 続きを読む
仮想通貨 20 10月 2020 米国の金融規制当局、仮想通貨ミキシングサービス運営者に6000万ドルの罰金 ｜ マネロン規制に違反 仮想通貨（暗号資産）の「ミキシング」サービスの運営者が、銀行秘密法に違反しているとして、6000万ドルの罰金を科されている。 続きを読む
仮想通貨 29 5月 2020 米規制当局FinCENトップ、犯罪者やならず者国家が仮想通貨を悪用することを懸念 仮想通貨（暗号資産）分析企業チェイナリシスが主催した5月27日のインタビューで、米国の規制機関である金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のケネス・ブランコ局長は、規制当局は敵ではないと主張している。 ... 続きを読む
仮想通貨 8 2月 2020 米マネロン対策機関FinCEN幹部、仮想通貨発行目指すソーシャルメディアに規制順守求める【ニュース】 米規制当局の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の幹部は、仮想通貨の発行を目指すソーシャルメディアネットワーク企業に対して、マネーロンダリング対策などの法規制に従う必要があると発言した。 続きを読む
仮想通貨 11 12月 2019 仮想通貨を使った「疑わしい取引」、今年5月以降で急増＝米マネロン対策機関FinCENトップ【ニュース】 仮想通貨が関連するマネーロンダリングや犯罪収益関連の「疑わしい取引」の報告件数が米国で増加している。 続きを読む
