仮想通貨 8 1月 2020 米規制当局CFTC、仮想通貨詐欺事件の容疑者の行方を掴めず【ニュース】 米商品先物取引委員会（CFTC）は、仮想通貨詐欺に関わった容疑者の所在地の特定ができない状況に陥っている 続きを読む
仮想通貨 25 12月 2019 Mt.Gox事件にも関与疑わるロシア人、ギリシャ最高裁がフランスへの引き渡し差し止め【ニュース】 ギリシャ最高裁は、マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与したとされるロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏のフランスへの引き渡しを差し止めた。ロイター通信が12月23日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 25 12月 2019 来年危険な5大投資商品に仮想通貨＝北米証券管理者協会【ニュース】 北米証券管理者協会（NASAA）は2020年に投資家にとって脅威となる５つの投資商品の１つに仮想通貨をあげた 続きを読む
FX 24 12月 2019 キプロス証券取引委員会、仮想通貨などの未登録投資プラットフォームのリストを公開 一部は登録業者のサイトに酷似【ニュース】 キプロス証券取引委員会（CySEC）は12月10日、未登録の投資プラットフォームのウェブサイトアドレスのリストを掲載した。うち3件は、登録事業者BDスイスに酷似した偽の広告を掲示していた。同リストには現在、187件が表示されている。 続きを読む
仮想通貨 23 12月 2019 ワンコインのマネロン担当の男、ニューヨークで裁判継続【ニュース】 ニューヨーク南地区裁判所は、出資金詐欺として悪名高いワンコインに関わったとして訴追されたデービッド・パイク被告に対する裁判を継続する。フィアンンス・フィーズが21日に報じた。裁判の継続は2020年1月12日までだ。 続きを読む
仮想通貨 22 12月 2019 19歳ハッカー、SIMスワップで100万ドル相当の仮想通貨盗む 米当局が起訴【ニュース】 米国で、少なくとも75人から仮想通貨100万ドル超相当を盗んだとされる19歳の男が、ID（個人認証）を盗んだ罪で起訴された。マンハッタン地区検事長が12月18日に発表した。 続きを読む
仮想通貨 21 12月 2019 Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、ギリシャ政府がフランスへの引き渡しを決定【ニュース】 マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与していると言われているロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏。2017年7月にギリシャで拘束されて以来、米国、フランス、ロシアの3ヵ国が引き渡しを求め綱引きをしていたが、ついにギリシャ側がフランスへの引き渡しを決定した 続きを読む
仮想通貨 18 12月 2019 政府機関のコンピュータで仮想通貨を違法マイニング、ロシア人2人を起訴【ニュース】 ロシアで政府機関のコンピュータがマルウェアで乗っ取られ、違法な仮想通貨マイニングが行われた。現地大手メディアのタス通信が16日、ロシア人2人が違法マイニングで起訴されたと報じた。 続きを読む
仮想通貨 17 12月 2019 仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員のマイクロBT創業者、横領の疑いで逮捕か＝ブルームバーグ【ニュース】 仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員で、マイクロBT創業者のヤン・ズオシン氏が横領の容疑で中国で逮捕された。ブルームバーグが16日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 14 12月 2019 ロシア最大の闇サイト、ICOで150億円調達を計画 現地メディアは「出口詐欺」と警告【ニュース】 ロシア最大のダークネット上のマーケットプレイス「ヒドラ（Hydra）」が、グローバル展開のためにイニシャル・トークン・オファリング（ICO）で1億4600万ドル（約159億円）を調達しようとしている。 続きを読む
