仮想通貨 マネロン防止に関する米監視機関、250ドル以上の全ての国際仮想通貨決済に関する情報開示求める
金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と連邦準備制度理事会(FRB)は、これまでよりもはるかに額の低い金融決済に関しても情報を集めようとしている。
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仮想通貨 仮想通貨 米国の金融規制当局、仮想通貨ミキシングサービス運営者に6000万ドルの罰金 ｜ マネロン規制に違反
仮想通貨（暗号資産）の「ミキシング」サービスの運営者が、銀行秘密法に違反しているとして、6000万ドルの罰金を科されている。
仮想通貨 分散型金融も規制対象となるか？ コインファームがDeFi向けマネロン防止ツール発表
コインファームは最近、分散型金融（DeFi）向けの新しいマネーロンダリング防止ツールを発表した。
News FinCEN長官、銀行に仮想通貨のリスクを対処するように警告
金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のケネス・ブランコ長官は29日、銀行に対し、仮想通貨のリスクについて真剣に検討するように警告した。
仮想通貨 フィスコがバイナンスを提訴、マネーロンダリグを容易にしていたと非難 ｜ 2018年のZaifハッキング事件巡り
仮想通貨（暗号資産）取引所バイナンスの本人確認（KYC）要件の緩さが、2018年にハッキングされた日本の仮想通貨取引所Zaifの運営者から非難の対象となっている。
仮想通貨 FATFは規制回避している仮想通貨取引所としてバイナンスを暗示＝報告書
FATFは頻繁に管轄区域を変更している仮想通貨取引所バイナンスを行為的に捉えていないようだ。
仮想通貨 ウクライナ当局が4200万ドルのマネロンをした犯罪グループ摘発、仮想通貨取引所バイナンスが協力
世界最大の仮想通貨（暗号資産）取引所の1つであるバイナンス（Binance）は、ウクライナの法執行機関による大規模なマネーロンダリングスキームの摘発に協力した。
仮想通貨 ウクライナのデジタルトランスフォーメーション省、仮想通貨取引を追跡する計画発表
ウクライナの仮想通貨を規制する主要な政府機関であるデジタルトランスフォーメーション省が、仮想通貨取引を追跡するためにビットフューリー（Bitfury）の仮想通貨分析ツールを導入する。 ...
仮想通貨 仮想通貨企業のFATF「トラベルルール」対応を支援、クールビックスとエリプティックが提携
フィンテック企業のクールビックス（CoolBitX）は、マネーロンダリング対策を進める政府間組織である金融活動作業部会（FATF）の「トラベルルール」にまだ準拠できていない事業者に対してソリューションを提供していく。 ...
仮想通貨 ローカルビットコイン、ダークネット・マーケットからの仮想通貨取引が70パーセント減少
P2Pによる仮想通貨取引所の大手であるローカルビットコインが、2020年におけるプラットフォーム上の違法資金の量を大幅に削減することに成功したという。