仮想通貨 25 4月 2024 米司法省 仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者らを逮捕・起訴 米司法省(DOJ)が仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者を逮捕・起訴した。 続きを読む
仮想通貨 1 2月 2024 「ハマスの攻撃を支援」 被害者遺族が仮想通貨取引所バイナンスを告発 パレスチナの過激派組織ハマスによるイスラエル攻撃の被害者遺族が、仮想通貨取引所バイナンス、前CEOのチャンポン・ジャオ氏、そしてイランとシリアの政府を米国で訴えた。 ... 続きを読む
仮想通貨 17 1月 2024 EUの銀行監督機関 マネロン対策のガイドラインを仮想通貨にも拡大 欧州連合(EU)の銀行監督機関は、仮想通貨企業に対するマネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与対策(CTF)のガイドラインを拡大した。 続きを読む
仮想通貨 19 10月 2023 仮想通貨は「国家安全保障上の脅威になる」 ハマスの攻撃を受け米有力議員らが書簡 エリザベス・ウォーレン上院議員(民主党)が主導し、28名の上院議員と下院議員76名が署名した書簡では、仮想通貨がテロ資金調達に果たす役割について懸念している。 ... 続きを読む
仮想通貨 18 8月 2023 英国の仮想通貨企業 9月のFATFのトラベルルールを適用 英国の仮想通貨ビジネスは、9月1日から金融活動作業部会(FATF)のマネーロンダリング防止(AML)とテロ資金供与対策(CFT))ルール、通称「トラベルルール」の適用を義務付けることになる。 ... 続きを読む
仮想通貨 24 5月 2023 6月1日から仮想通貨のトラベルルールを開始 日本政府が閣議決定 日本政府は、6月1日から仮想通貨取引の追跡のためにより厳格な反マネーロンダリング(AML)対策を施行することを決定した。 続きを読む
仮想通貨 12 5月 2023 米国連邦準備制度が即時決済サービス「FedNow」に「メタル・ブロックチェーン」を統合 米国連邦準備制度(FRB)の新即時決済サービス「FedNow」が「メタル・ブロックチェーン」に統合される。 続きを読む
仮想通貨 9 5月 2023 エストニアが仮想通貨規制を強化 約200社が自主廃業 189社は認可取り消し 3月に施行されたエストニア政府のマネーロンダリング対策(AML)・テロ資金防止(CFT)規制の強化に伴い、約400社の仮想資産サービスプロバイダー(VASP)が自主的に廃業したり、認可が取り消された。 ... 続きを読む