仮想通貨 11 12月 2020 フランス政府、仮想通貨口座の本人確認を義務化｜マネロンやテロ資金供与防止目的で フランスの金融当局はマネーロンダリングやテロ資金供与などの不正行為を防ぐため、仮想通貨（暗号資産）規制を強化している。 続きを読む
仮想通貨 10 12月 2020 ビットコインの違法目的の利用は減少傾向に、仮想通貨分析企業がトレンドを分析 ブロックチェーン分析企業のEllipticは、仮想通貨の不正使用に関する最近のトレンドに大きな変化があったと指摘している。 続きを読む
仮想通貨 10 12月 2020 米議員、米国での自己ホスト型ウォレット規制に関する噂で書簡を提出 米財務省が自己ホスト型（ユーザー管理型）ウォレット禁止するという噂に、複数の米議員が反対の声を上げている。 続きを読む
仮想通貨 2 12月 2020 仮想通貨企業Crypto.com、オーストラリアで金融サービスライセンスを獲得 ｜ 現地企業を買収 仮想通貨取引所であるCrypto.comは、オーストラリアの金融サービスライセンス（ASFL）を取得するため、オーストラリアの金融サービス企業の買収を完了した。 続きを読む
仮想通貨 17 11月 2020 「仮想通貨企業はトラベルルールを遵守していない」＝FATF事務局長 16日から開催されているV20会議では、FATF事務局長兼G20副長官であるデビッド・ルイス氏が、規制の導入と対応がこれまでどのように進められてきたかを説明した。 続きを読む
仮想通貨 13 11月 2020 仮想通貨取引所ビットメックス、取引監視とマネロン対策を強化 仮想通貨取引所大手のビットメックス（BitMEX）は、米国での刑事告発を受け、マネーロンダリング対策（AML）を強化している。 続きを読む
仮想通貨 25 10月 2020 マネロン防止に関する米監視機関、250ドル以上の全ての国際仮想通貨決済に関する情報開示求める 金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と連邦準備制度理事会(FRB)は、これまでよりもはるかに額の低い金融決済に関しても情報を集めようとしている。 続きを読む
仮想通貨 20 10月 2020 米国の金融規制当局、仮想通貨ミキシングサービス運営者に6000万ドルの罰金 ｜ マネロン規制に違反 仮想通貨（暗号資産）の「ミキシング」サービスの運営者が、銀行秘密法に違反しているとして、6000万ドルの罰金を科されている。 続きを読む
仮想通貨 7 10月 2020 分散型金融も規制対象となるか？ コインファームがDeFi向けマネロン防止ツール発表 コインファームは最近、分散型金融（DeFi）向けの新しいマネーロンダリング防止ツールを発表した。 続きを読む
News 1 10月 2020 FinCEN長官、銀行に仮想通貨のリスクを対処するように警告 金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のケネス・ブランコ長官は29日、銀行に対し、仮想通貨のリスクについて真剣に検討するように警告した。 続きを読む
