仮想通貨 12 4月 2023 【テロ専門家寄稿】仮想通貨とテロリズム：テロ資金調達での対策が急務に 規制当局や政策立案者たちが仮想通貨が経済の未来にどのような役割を果たすかについて議論している間、テロリストや過激派を含む、仮想通貨のアーリーアダプターたちは法執行の盲点を突いてきた。 ... 続きを読む
仮想通貨 16 8月 2020 米司法省、アルカイダやイスラム国のテロ資金調達活動を摘発 ｜ 数百万ドルの仮想通貨を押収 米司法省は8月13日、これまでに300件以上の口座から数百万ドル相当の仮想通貨（暗号資産）を押収したと発表した。 続きを読む
仮想通貨 19 6月 2020 ロシアでテレグラムが正式に解禁に、禁止命令から2年 ロシアで2018年以降公式に禁止されていたメッセージアプリ「テレグラム（Telegram）」が正式に解禁になったことがわかった。デジタル発展・通信・マスコミ省（Roskomnadzor）が18日、公式に禁止令を解除した。 ... 続きを読む
仮想通貨 22 5月 2020 フィリピン、テロ組織が仮想通貨で資金調達か＝研究者が規制強化を要請 フィリピンの平和・暴力・テロリズム研究所（PIPVTR）が発表したレポ―トによれば、東南アジアのテログループが仮想通貨を使った資金調達などが行われているという。 続きを読む
仮想通貨 21 5月 2020 仮想通貨はテロ活動に使われているのか？ ブロックチェーン分析企業チェイナリシスが真偽を検証 ブロックチェーン分析のチェイナリシスは、仮想通貨（暗号資産）とテロ資金を巡るいくつかの逸話について、その真偽を検証している。 続きを読む
仮想通貨 15 3月 2020 仮想通貨ビットコインでテロ組織ISIS支援、米国人に懲役13年 米司法省（DOJ）は3月13日、15万ドル（約1600万円）以上相当の仮想通貨ビットコイン（BTC）および他仮想通貨を使用し、国際テロ組織ISILおよびタハリール・アル・シャーム機構（旧ヌスラ戦線）のためマネーロンダリングを行ったとして米国市民に13年の懲役を科したと発表した。 続きを読む
仮想通貨 22 1月 2020 イスラム原理主義勢力ハマス傘下の軍事組織、仮想通貨で資金調達か＝現地メディア【ニュース】 米国やEUがテロリスト組織として指定する過激派武装組織ハマスとイランに関連する軍事団体が、ビットコイン（BTC）による資金調達活動が活発になっているとされる。エルサレム・ポストが1月19日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 21 1月 2020 英歳入税関庁、仮想通貨脱税に対抗する技術契約の募集開始 ｜主要通貨や匿名通貨の追跡【ニュース】 英国の歳入税関庁（HMRC）は、仮想通貨のサイバー犯罪対策として、技術ツールの提供者を募集している。1月17日に募集要項を掲載した。クラスター分析を通じた機密情報収集に関するもので、10万ポンド（約1400万円）規模の契約となる。 続きを読む
仮想通貨 19 1月 2020 イスラム過激派ハマス、仮想通貨ビットコインによる資金調達を洗練・高度化＝チェイナリシス分析【ニュース】 ブロックチェーン上の不正取引を追跡するチェイナリシスは1月17日、米国やEUによりテロリスト指定された過激派武装組織ハマスが、仮想通貨を利用した資金調達方法を洗練・高度化させていると発表した。2019年には数万ドル（数百万円）相当のビットコイン（BTC）を得たという。 続きを読む
仮想通貨 16 1月 2020 白人至上主義者らが仮想通貨を使い資金調達、米議会で専門家が懸念【ニュース】 米議会下院の金融サービス委員会は、白人至上主義やヘイトクライムを主張する国内の過激派が仮想通貨を使った資金調達を行うことに懸念を示している。 続きを読む
