仮想通貨 8 4月 2020 仮想通貨と引き換えに10億ルーブル相当の偽造紙幣を販売、ロシアのダークウェブで ロシア内務省は、ダークウェブで仮想通貨と引き換えに10億ルーブル（約14億円）相当以上の偽造紙幣を販売したとされるオンライン犯罪グループを拘束した。同国日刊紙コメルサントが4月7日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 26 2月 2020 フィンランドの税関当局、押収した18億円分の仮想通貨ビットコインの処理に困惑【ニュース】 犯罪捜査に関連した押収した仮想通貨ビットコイン（BTC）を売却する事例があるが、フィンランド政府は押収したビットコインについての方針をまだ決定していない。 続きを読む
仮想通貨 21 2月 2020 オランダ捜査当局、仮想通貨マネロン容疑で男2人を逮捕 ミキシング・サービス利用も突き止められる【ニュース】 オランダの金融情報関連の捜査当局（FIOD）は2月17日、仮想通貨がらみのマネーロンダリング容疑で男2人を逮捕した。米国内国歳入庁（IRS）が2月18日に発表した。男は仮想通貨ミキシング・サービスを利用していたが、当局は同男のビットコインアドレスとIPアドレスの関連を突き止めたとしている。 続きを読む
仮想通貨 10 1月 2020 インターポール、仮想通貨マルウェアに感染したルーター2万台を特定 トレンドマイクロと連携【ニュース】 インターポール（ICPO＝国際刑事警察機構）のシンガポールにあるグローバル・コンプレックス・フォー・イノベーション (IGCI) は、サイバーセキュリティ企業トレンドマイクロと連携して、クリプトジャックに感染した東南アジア全域のMikroTikルーターの78％を修復した。1月8日にプレスリリースで述べた。 続きを読む
仮想通貨 17 12月 2019 仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員のマイクロBT創業者、横領の疑いで逮捕か＝ブルームバーグ【ニュース】 仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員で、マイクロBT創業者のヤン・ズオシン氏が横領の容疑で中国で逮捕された。ブルームバーグが16日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 8 12月 2019 タイ警察、仮想通貨詐欺に関係する中国人24名を逮捕【ニュース】 タイ王国国家警察庁の入国管理局は12月2日、仮想通貨詐欺のコールセンターを運営している中国人24名を逮捕したと発表した。61台のノートPC、424台の携帯電話、複数のネットワーク機器を押収したという。 続きを読む
仮想通貨 25 11月 2019 中国の仮想通貨取引所BISSが閉鎖 逮捕者も【ニュース】 中国メディア捜狐によると、中国当局は北京に拠点を置く仮想通貨取引所BISSを閉鎖し、運営に関わったとされる10人を逮捕した。 続きを読む
仮想通貨 12 11月 2019 オランダ警察、詐欺容疑でブロックチェーンゲーム開発企業の創業者逮捕 被害額は94億円【ニュース】 オランダの警察は、7800万ユーロ（約94億円）の詐欺容疑で、ブロックチェーンゲーム開発スタートアップKomodore64の創設者を逮捕した。スプラウトが11月12日までに報じた。 続きを読む
仮想通貨 8 11月 2019 ロシア政府、仮想通貨を押収するための法律を計画 ｜ 2021年にも開始予定【ニュース】 ロシア政府は、政府機関がビットコインなどの仮想通貨を押収することを可能にする法律を計画している。ロシア内務省が関係機関と協力して計画を策定し、2021年にも法律を成立させるスケジュールで動いているという。 続きを読む
仮想通貨 16 9月 2019 フィリピン警察、仮想通貨詐欺疑惑の会社に強制捜査、250名超を逮捕 フィリピンの警察当局が、中国で仮想通貨詐欺を行った疑いがある会社のオフィスに強制捜査に入り、277名を逮捕した。地元ニュースメディアのInquirer.netが15日に報じた。 続きを読む
