仮想通貨 1 5月 2021 トルコの仮想通貨取引所の業務停止問題、行方不明のCEOの兄弟らを拘束 トルコの当局は、先週に突然取引を停止した仮想通貨取引所トデックス（Thodex）の捜査を進めている。 続きを読む
仮想通貨 23 4月 2021 トルコの仮想通貨取引所での「出口詐欺」疑惑、警察当局は62人拘束 トルコの警察当局は、仮想通貨取引所トデックスを巡る問題で関係者62人を拘束した。同取引所のユーザーは39万人に及び、突然の事業停止の影響を受けた仮想通貨は約20億ドル（2150億円）にも及ぶとみられている ... 続きを読む
仮想通貨 23 4月 2021 トルコの仮想通貨取引所が突然の業務停止、 2150億円分が出金できず ｜ 創業者は国外に逃亡 トルコの仮想通貨取引所トデックス（Thodex）が取引と出金を突然停止した。同時に警察当局による捜査も行われているようだ。 続きを読む
仮想通貨 28 1月 2021 米司法省、医療機関を狙うランサムウェアを摘発 ｜ 仮想通貨で約50万ドルを押収 米国政府は、大手ブロックチェーン分析企業チェイナリシスの支援を受け、ランサムウェアに対する取締りを行った。 続きを読む
仮想通貨 17 10月 2020 仮想通貨取引所OKEx：創設者が警察から事情聴取との報道も、CEO「サービスの迅速な再開に全力」 現地の報道によると、グローバルで大手仮想通貨（暗号資産）取引所OKExの創設者が、OKExで仮想通貨の出金を一時停止する前に当局から聴取を受けている。 続きを読む
仮想通貨 19 8月 2020 ウクライナ当局が4200万ドルのマネロンをした犯罪グループ摘発、仮想通貨取引所バイナンスが協力 世界最大の仮想通貨（暗号資産）取引所の1つであるバイナンス（Binance）は、ウクライナの法執行機関による大規模なマネーロンダリングスキームの摘発に協力した。 続きを読む
仮想通貨 16 8月 2020 米司法省、アルカイダやイスラム国のテロ資金調達活動を摘発 ｜ 数百万ドルの仮想通貨を押収 米司法省は8月13日、これまでに300件以上の口座から数百万ドル相当の仮想通貨（暗号資産）を押収したと発表した。 続きを読む
仮想通貨 11 6月 2020 中国で仮想通貨トレーダー4000件の銀行口座が凍結 マネロンなどの捜査で 中国メディア8BTCによると、中国の仮想通貨（暗号資産）トレーダーの銀行口座約4000件が地元警察によって凍結されたと報じられている。 続きを読む
仮想通貨 22 4月 2020 「警察もビットコインの知識必要」 仮想通貨犯罪が増加で英警察当局 英国レスターシャー市の巡査部長であるフィル・アリス氏は、2月のダークネットベンダーの逮捕など仮想通貨がらみの犯罪をめぐり、通貨犯罪が増加する中、警察当局らもそういった知識が必要との見解を示した。 続きを読む
