仮想通貨 28 10月 2019 クリプトキャピタルの幹部が起訴される 仮想通貨取引所ビットフィネックスは「被害者」を主張【ニュース】 米ニューヨーク南地区連邦地方裁判所は23日、クリプトキャピタルの幹部オズ・ヨセフ容疑者を3つの容疑で起訴した。 続きを読む
仮想通貨 19 10月 2019 マネロン対策機関FATF、仮想通貨リブラなどステーブルコインは「新たなリスク」【ニュース】 国際的なマネーロンダリング対策を進める政府間組織FATF（金融活動作業部会）は、フェイスブックの仮想通貨リブラといったステーブルコインに対して深刻な懸念を表明した。 続きを読む
仮想通貨 1 10月 2019 「ワンコイン」巨額詐欺事件、400億円超のマネロンめぐりアイルランドの銀行幹部が証言へ 米政府は9月29日、出資金詐欺として悪名高いワンコインを通じた約4億ドル（約433億円）の洗浄に関与したとされるマーク・スコット容疑者の裁判をめぐり、アイルランド銀行（BOI）の高官ら4人に同国から有線テレビ経由で証言を求める文書を裁判所に提出した。 続きを読む
仮想通貨 22 9月 2019 韓国の仮想通貨取引所アップビット、6つの匿名仮想通貨を上場廃止 韓国カカオ傘下の仮想通貨取引所アップビット（Upbit）が9月20日、6つのプライバシー系の仮想通貨を上場廃止にすると発表した。モネロ（XMR）、ダッシュ（DASH）、ジーキャッシュ（ZEC）、ヘイブン（XHV）、ビットチューブ（TUBE）、ピヴクス（PIVX）の6種類を9月30日に廃止するという。 続きを読む
仮想通貨 14 9月 2019 ダークウェブで新たな犯罪手法、仮想通貨ビットコインを手数料に現金を販売 違法薬物などの取引の温床となっているダークウェブで、ビットコインを使った新たな犯罪手法が報告された。 続きを読む
仮想通貨 30 8月 2019 「仮想通貨は犯罪捜査を困難にしている」＝国連薬物犯罪事務所のサイバー犯罪責任者 国連薬物犯罪事務所（UNODC）のサイバー犯罪プログラム局のニール・ウォルズ局長は、仮想通貨の存在が、サイバー犯罪やマネーロンダリング（資金洗浄）、テロ資金調達などの対策を著しく困難にしていると警告した。 続きを読む
仮想通貨 26 8月 2019 犯罪者のため仮想通貨ビットコインを現金に交換、ロサンゼルスの男がマネロンなど罪を認める 米ロサンゼルスの男がビットコインATMや取引所を使って2500万ドル（約26億円）のマネーロンダリング（資金洗浄）をした罪を認めた。 続きを読む
仮想通貨 9 8月 2019 ブラジル人の大富豪、仮想通貨ビットコイン絡みのマネロン容疑で逮捕 ブラジルの実業家エイケ・バティスタ氏が、マネーロンダリングの疑いで逮捕された。バティスタ氏はかつてブラジルで一番の大富豪とも呼ばれていた人物だ。 続きを読む
