仮想通貨 134ドル相当の仮想通貨ETH送金で260万ドルの手数料発生 、不幸なミスかマネーロンダリングか？
仮想通貨（暗号資産）取引所ビッサム（Bithumb）によると、260万ドル（約2.7億円）相当の取引手数料が発生した0.55イーサ（ETH）は、最終的にビッサムのウォレットに行きついた。 ...
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仮想通貨 仮想通貨 欧州議会、仮想通貨監視規制の多数の「盲点」を指摘する報告書を発表 マイニングよるマネロンに懸念
欧州議会は、EU（欧州連合）における仮想通貨の監視に関する多数の法的盲点を指摘する研究を公開した。ステーブルコイン、トークン基盤の資金調達、仮想通貨マイニングを通じたマネーロンダリングの脅威などをあげている。
仮想通貨 米FBI、仮想通貨マネロンでロシア人ラッパーを逮捕
米国の捜査当局は、仮想通貨を使ったマネーロンダリングを行った疑いで、ロシア人の自称ラッパーを逮捕した。
仮想通貨 米捜査当局、おとり捜査で仮想通貨マネロンを摘発 ｜ 米ワシントン州の男を起訴
米ワシントン州在住の26歳の男が、おとり捜査官にビットコイン14万ドル（約1450万円）相当を販売したとして、マネーロンダリングの容疑で起訴された。3月10日に地方裁判所に出頭した。
仮想通貨 フィンランドの税関当局、押収した18億円分の仮想通貨ビットコインの処理に困惑【ニュース】
犯罪捜査に関連した押収した仮想通貨ビットコイン（BTC）を売却する事例があるが、フィンランド政府は押収したビットコインについての方針をまだ決定していない。
仮想通貨 オランダ捜査当局、仮想通貨マネロン容疑で男2人を逮捕 ミキシング・サービス利用も突き止められる【ニュース】
オランダの金融情報関連の捜査当局（FIOD）は2月17日、仮想通貨がらみのマネーロンダリング容疑で男2人を逮捕した。米国内国歳入庁（IRS）が2月18日に発表した。男は仮想通貨ミキシング・サービスを利用していたが、当局は同男のビットコインアドレスとIPアドレスの関連を突き止めたとしている。
仮想通貨 米連邦検察、仮想通貨メディア「コイン・ニンジャ」CEOを起訴・逮捕 340億円相当のマネロン関与の疑い【ニュース】
米連邦検察は、ビットコインメディアのCoin Ninja（コイン・ニンジャ）CEOで仮想通貨ウォレットプロバイダーのドロップビットの創設者であるラリー・ハーモン氏を、マネーロンダリングとFinCEN（金融犯罪捜査網）の許可なしに送金事業を行った疑いで、起訴した。
仮想通貨 スイス当局、仮想通貨取引所に対する規制強化 11万円超の取引の報告を求める【ニュース】
スイスの金融機関を監督する「スイス連邦金融市場監督機構(FINMA）」は2月7日、マネーロンダリング防止条例に基づき、仮想通貨取引所の顧客による取引の報告義務が発生する金額を、5000CHF（スイス・フラン。約56万1000円）から1000CHF（約11万2000円）に引き下げる提案を発表した。
仮想通貨 仮想通貨P2P取引のローカルビットコイン、予告なしに複数の地域のアカウントを凍結【ニュース】
人気のあるビットコイン取引プラットフォームであるローカルビットコインは、「デューデリジェンスプロセスの強化」を理由に、一部のユーザーアカウントを停止している。
仮想通貨 ウクライナ当局、違法資金押収のため「仮想通貨ウォレットをブロック」可能＝財務相が発言【ニュース】
ウクライナのオクサナ・マルカロワ財務相は、ウクライナ当局は違法に取得した資産を押収するために「仮想通貨ウォレットをブロック」することができると語った。