仮想通貨 14 4月 2020 欧州議会、仮想通貨監視規制の多数の「盲点」を指摘する報告書を発表 マイニングよるマネロンに懸念 欧州議会は、EU（欧州連合）における仮想通貨の監視に関する多数の法的盲点を指摘する研究を公開した。ステーブルコイン、トークン基盤の資金調達、仮想通貨マイニングを通じたマネーロンダリングの脅威などをあげている。 続きを読む
仮想通貨 12 3月 2020 米捜査当局、おとり捜査で仮想通貨マネロンを摘発 ｜ 米ワシントン州の男を起訴 米ワシントン州在住の26歳の男が、おとり捜査官にビットコイン14万ドル（約1450万円）相当を販売したとして、マネーロンダリングの容疑で起訴された。3月10日に地方裁判所に出頭した。 続きを読む
仮想通貨 26 2月 2020 フィンランドの税関当局、押収した18億円分の仮想通貨ビットコインの処理に困惑【ニュース】 犯罪捜査に関連した押収した仮想通貨ビットコイン（BTC）を売却する事例があるが、フィンランド政府は押収したビットコインについての方針をまだ決定していない。 続きを読む
仮想通貨 21 2月 2020 オランダ捜査当局、仮想通貨マネロン容疑で男2人を逮捕 ミキシング・サービス利用も突き止められる【ニュース】 オランダの金融情報関連の捜査当局（FIOD）は2月17日、仮想通貨がらみのマネーロンダリング容疑で男2人を逮捕した。米国内国歳入庁（IRS）が2月18日に発表した。男は仮想通貨ミキシング・サービスを利用していたが、当局は同男のビットコインアドレスとIPアドレスの関連を突き止めたとしている。 続きを読む
仮想通貨 14 2月 2020 米連邦検察、仮想通貨メディア「コイン・ニンジャ」CEOを起訴・逮捕 340億円相当のマネロン関与の疑い【ニュース】 米連邦検察は、ビットコインメディアのCoin Ninja（コイン・ニンジャ）CEOで仮想通貨ウォレットプロバイダーのドロップビットの創設者であるラリー・ハーモン氏を、マネーロンダリングとFinCEN（金融犯罪捜査網）の許可なしに送金事業を行った疑いで、起訴した。 続きを読む
仮想通貨 9 2月 2020 スイス当局、仮想通貨取引所に対する規制強化 11万円超の取引の報告を求める【ニュース】 スイスの金融機関を監督する「スイス連邦金融市場監督機構(FINMA）」は2月7日、マネーロンダリング防止条例に基づき、仮想通貨取引所の顧客による取引の報告義務が発生する金額を、5000CHF（スイス・フラン。約56万1000円）から1000CHF（約11万2000円）に引き下げる提案を発表した。 続きを読む
仮想通貨 29 1月 2020 仮想通貨P2P取引のローカルビットコイン、予告なしに複数の地域のアカウントを凍結【ニュース】 人気のあるビットコイン取引プラットフォームであるローカルビットコインは、「デューデリジェンスプロセスの強化」を理由に、一部のユーザーアカウントを停止している。 続きを読む
仮想通貨 25 1月 2020 ウクライナ当局、違法資金押収のため「仮想通貨ウォレットをブロック」可能＝財務相が発言【ニュース】 ウクライナのオクサナ・マルカロワ財務相は、ウクライナ当局は違法に取得した資産を押収するために「仮想通貨ウォレットをブロック」することができると語った。 続きを読む
仮想通貨 21 1月 2020 Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、弁護士が権利侵害でギリシャ裁判所に訴状 引き渡し阻止が狙いか【ニュース】 ヴィニック氏はロシアの仮想通貨取引所BTC-eの運営者だったが、日本のマウントゴックス事件にも関連が取り沙汰されている人物だ。同氏の弁護士が、権利侵害を主張する訴状をギリシャの裁判所に提出した。 続きを読む
