仮想通貨 15 8月 2022 インド当局、マネーロンダリング疑惑で仮想通貨口座を凍結 インドの執行理事会（ED）は12日、ベンガルールの金融サービス会社イエローチューン・テクノロジーズ（Yellow Tune Technologies）の金融口座を凍結した。口座の一部はシンガポールの仮想通貨レンディング企業Vauldのインド支店であるFlipvolt crypto exchangeによって保有されていた。この動きは、中国に関連するインスタントローン会社によるマネーロンダリングの調査に関連している。 ... 続きを読む
仮想通貨 13 8月 2022 オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕 オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。 続きを読む
仮想通貨 21 5月 2022 元ビットメックスのアーサー・ヘイズ氏、米国の裁判で2年間の保護観察処分の判決 仮想通貨取引所ビットメックスのマネーロンダリングに関する事件の判決が下された。ニューヨークの連邦地方裁判所は、ビットメックスの創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ氏に2年間の保護観察と6ヶ月間の自宅待機を言い渡した。 ... 続きを読む
仮想通貨 14 2月 2022 Netflix、12万BTC不正流出のビットフィネックス新シリーズを発表 ネットフリックス（Netflix）は、2016年に起きた最大の金融犯罪の1つである仮想通貨取引所ビットフィネックスのハッキングに関するドキュメンタリーシリーズを間もなく制作する。ハッキングでは、当時7200万ドル相当の11万9756ビットコイン（BTC）が不正流出した。 ... 続きを読む
仮想通貨 7 2月 2022 米財務省、NFTで高額美術品のマネーロンダリングの可能性示唆 米国財務省は、高額値美術品市場に関する調査結果を発表し、ノンファンジブルトークン（NFT）が、不正なマネーロンダリングやテロ資金調達に使われる可能性があると指摘した。 ... 続きを読む
仮想通貨 27 1月 2022 2021年の仮想通貨によるマネーロンダリング、前年比で25％増加 ｜ DeFiプロトコルの活用が活発に チェイナリシスの新しいレポートによると、2021年に仮想通貨で86億ドル相当がマネーロンダリングされた。これは2020年比で25％の増加であるが、2019年（109億ドル）に比べると低い水準だ。 ... 続きを読む
仮想通貨 27 8月 2021 ビットコインATM事業者がマネロン防止目的で組合結成 チェイナリシスなどもメンバーに 米国の主要なビットコインATM事業者が、ビットコインATMに関連する不正行為に対抗するために協力している。 続きを読む
仮想通貨 21 7月 2021 欧州委員会、仮想通貨送金で追加情報収集を義務付ける新提案を提出 欧州委員会は20日、仮想通貨サービスの提供者に対し、仮想通貨を利用した送金で追加情報を収集することを義務付ける新提案を提出した。この提案は、欧州連合内でのマネーロンダリングを防ぐことを目的としている。 ... 続きを読む
仮想通貨 11 7月 2021 国連のラテンアメリカ経済委員会、エルサルバドルでのビットコインの法定通貨化を懸念 経済協力を振興する国連の地域委員会であるラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）は、ビットコイン（BTC）を法定通貨として承認したエルサルバドルの決定について、一番最近に懸念を表明した機関である。 ... 続きを読む
