仮想通貨 コロンビア、国家デジタル通貨で脱税防止へ＝報道
コロンビアの経済成長が第2四半期に予想を上回ったことを受け、同国の税務・関税庁の関係者は、何らかの国家デジタル通貨計画を示唆した。
money laundering
仮想通貨 仮想通貨 インド当局、マネーロンダリング疑惑で仮想通貨口座を凍結
インドの執行理事会（ED）は12日、ベンガルールの金融サービス会社イエローチューン・テクノロジーズ（Yellow Tune Technologies）の金融口座を凍結した。口座の一部はシンガポールの仮想通貨レンディング企業Vauldのインド支店であるFlipvolt crypto exchangeによって保有されていた。この動きは、中国に関連するインスタントローン会社によるマネーロンダリングの調査に関連している。 ...
仮想通貨 オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕
オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。
仮想通貨 元ビットメックスのアーサー・ヘイズ氏、米国の裁判で2年間の保護観察処分の判決
仮想通貨取引所ビットメックスのマネーロンダリングに関する事件の判決が下された。ニューヨークの連邦地方裁判所は、ビットメックスの創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ氏に2年間の保護観察と6ヶ月間の自宅待機を言い渡した。 ...
仮想通貨 Netflix、12万BTC不正流出のビットフィネックス新シリーズを発表
ネットフリックス（Netflix）は、2016年に起きた最大の金融犯罪の1つである仮想通貨取引所ビットフィネックスのハッキングに関するドキュメンタリーシリーズを間もなく制作する。ハッキングでは、当時7200万ドル相当の11万9756ビットコイン（BTC）が不正流出した。 ...
仮想通貨 米財務省、NFTで高額美術品のマネーロンダリングの可能性示唆
米国財務省は、高額値美術品市場に関する調査結果を発表し、ノンファンジブルトークン（NFT）が、不正なマネーロンダリングやテロ資金調達に使われる可能性があると指摘した。 ...
仮想通貨 2021年の仮想通貨によるマネーロンダリング、前年比で25％増加 ｜ DeFiプロトコルの活用が活発に
チェイナリシスの新しいレポートによると、2021年に仮想通貨で86億ドル相当がマネーロンダリングされた。これは2020年比で25％の増加であるが、2019年（109億ドル）に比べると低い水準だ。 ...
仮想通貨 ビットコインATM事業者がマネロン防止目的で組合結成 チェイナリシスなどもメンバーに
米国の主要なビットコインATM事業者が、ビットコインATMに関連する不正行為に対抗するために協力している。
仮想通貨 ウクライナ保安庁、違法な仮想通貨取引所を閉鎖
ウクライナ保安庁が21年初頭より違法な金融取引に関わっていたとされる複数の仮想通貨取引所を閉鎖した。
仮想通貨 欧州委員会、仮想通貨送金で追加情報収集を義務付ける新提案を提出
欧州委員会は20日、仮想通貨サービスの提供者に対し、仮想通貨を利用した送金で追加情報を収集することを義務付ける新提案を提出した。この提案は、欧州連合内でのマネーロンダリングを防ぐことを目的としている。 ...