仮想通貨 26 11月 2023 米コロンビア大教授「バイナンスは金融包摂に貢献 マネロンなら大手銀も見逃してきた」 仮想通貨取引所バイナンスを巡る最近の出来事は、米政府当局による仮想通貨企業への取り締まりについての大きな議論を呼んでいる。 続きを読む
仮想通貨 21 11月 2023 バイナンスのBNBが過去24時間で7%上昇 米司法省と和解案協議との報道受け 米司法省がバイナンスとの40億ドル（約5912億円）の和解案を検討しているとのブルームバーグの報道を受け、バイナンスコイン（BNB）は過去1日で7%超上昇した。 続きを読む
仮想通貨 21 11月 2023 マスターカードがAI企業と提携 不審な仮想通貨取引を検出するシステムを強化 CNBCの報道によると、大手決済企業のマスターカードは、人工知能（AI）企業フィードザイとの新たなパートナーシップを結んだ。マスターカードは、この統合が仮想通貨取引所を通じた詐欺の検出と防止の能力を向上させることを目指していると語った。 ... 続きを読む
仮想通貨 21 11月 2023 仮想通貨取引所バイナンス、米司法省と和解に向けて協議 ｜ 5922億円の罰金支払いの可能性も＝報道 ブルームバーグの11月20日の報道によれば、米司法省が仮想通貨取引所バイナンスに対する捜査を終結させるため 同社と交渉を進めている。両者が合意すれば、バイナンスは罰金として40億ドル（約5922億円）を支払う必要がある。 ... 続きを読む
仮想通貨 20 10月 2023 仮想通貨業界団体 ウォーレン上院議員らの仮想通貨批判に反論 米国の仮想通貨推進団体が、パレスチナの過激派組織ハマスと仮想通貨による資金調達との関連性を巡り、エリザベス・ウォーレン上院議員らの主張に対して反論を展開している。 ... 続きを読む
仮想通貨 20 10月 2023 米財務省の金融犯罪取締ネットワーク 仮想通貨ミキサーをマネロンの懸念事項に 米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ハマスによるイスラエル攻撃を受けて、仮想通貨のミキシングを「主要なマネーロンダリングの懸念事項」として指定することを提案した。 ... 続きを読む
仮想通貨 7 9月 2023 トルネードキャッシュ共同創設者 制裁違反やマネロンに関する告発で全面無罪を主張 物議を醸す仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」の共同設立者であるローマン・ストーム氏が8月に逮捕されたが、米国の制裁違反およびマネーロンダリングに関連するすべての告発に対して無罪を主張している。 ... 続きを読む
仮想通貨 6 8月 2023 北朝鮮が仮想通貨で核開発資金を調達 米上院議員らがホワイトハウスに対応要請 米議会上院の3人の議員が、北朝鮮が仮想通貨を利用した経済制裁逃れや核開発の資金調達を取り締まるよう求める書簡をホワイトハウスと財務省に送った。 続きを読む
仮想通貨 4 8月 2023 ビットフィネックスのハッキング事件 マネロンで起訴された人物が関与認める発言＝報道 仮想通貨数十億ドル分の資金洗浄をしたとされる夫婦の夫の方が、2016年のビットフィネックスのハッキング事件に自身が関与していたことを認めた。 続きを読む
仮想通貨 26 7月 2023 アフリカで仮想通貨規制の整備が進む ナミビアが仮想通貨法を制定 ナミビア政府は公式に仮想資産サービスプロバイダーを規制する法律に署名し、2017年の仮想通貨取引所を禁止するという決定を撤回した。 続きを読む
