仮想通貨 米政府機関のブロックチェーン・フォレンジック技術使用 オンラインで反対署名運動
9月12日、Change.org上で連邦機関によるチェイナリシスのフォレンジックサービスの利用に反対するオンライン署名活動が立ち上げられた。この署名活動では、チェイナリシスの精度に疑問を投げかけ、同社の活動に関連する法的問題を提起した。 ...
Fraud
仮想通貨 仮想通貨 ビットコイン関連で詐欺を行ったミラー・トレーディング 裁判所が17億ドルの罰金を命令
テキサス州西部地区連邦地方裁判所は、MTIに対して、デジタル資産と外国為替を巡る詐欺スキームの運営による被害者への賠償として17億ドルの支払いを命じた。
仮想通貨 FTXの不正流用資金 これまでに70億ドルを回収 ｜ 複雑な資金の流れの一部も明らかに
FTXはこれまでに約70億ドルの流動資産を回収し、さらなる資産の調査・回収が続いている。これはFTX債務者の第2次中間報告書で、FTXのジョン・レイCEOが6月26日に発表したものだ。しかし、資金の混在が進んでいるため、その努力が複雑化している。 ...
仮想通貨 バンクマン-フリード氏の友人や関連ファンドをFTXが提訴 7億ドルの返還求める
仮想通貨取引所FTXは、デラウェア州連邦破産裁判所に、破産前に関係していた投資会社の一部を相手取って7億ドルを求める訴訟を起した。
仮想通貨 FTX元CEOの裁判 一部訴因で米国とバハマの管轄権を巡って問題浮上
FTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）の弁護士は、バハマの裁判所が同氏の起訴を認めるかどうかの判断を下すまで数年かかる可能性があると主張し、米国での6件の告訴を取り下げるように求めている。 ...
仮想通貨 マウントゴックスへのハッキング事件で容疑者が発覚 米司法省がロシア人2人を起訴
米司法省は、ビットコイン（BTC）取引所マウントゴックス（Mt.Gox）の4億ドル相当のハッキング事件に関与したとして、2人の男性を起訴した。
仮想通貨 バンクマン-フリード弁護団 検察側の証拠開示の遅れを批判 ｜ すでに1000万ページを超える資料
FTXの元最高経営責任者（CEO）のサム・バンクマン-フリード氏は、詐欺容疑での弁護に必要な証拠の主要部分について検察側が開示期限を過ぎていると主張している。
仮想通貨 仮想通貨取引所Gate.io Multichain関連による資金不足問題の噂を否定
仮想通貨取引所Gate.ioは5月31日、流動性不足の噂を否定し、「運営や出金に関して噂されているような問題はない」との声明を発表した。この声明は、同取引所がクロスチェーンプロトコルのMultichain（MULTI）との関連性を理由に資金不足を経験していると、多数のツイッターチャンネルが主張したことを受けて出されたものだ。 ...
仮想通貨 OKX、6000万ドル相当の仮想通貨をアラメダリサーチに送金 ｜ 債権者への返済に向けた取り組みか
暗号資産分析プラットフォームのアーカム・インテリジェンスのデータによると、仮想通貨取引所OKXは、約6000万ドル相当のデジタル資産を破綻したヘッジファンドのアラメダリサーチと関連するウォレットに送金した。 ...
仮想通貨 AIの流行にあやかる仮想通貨詐欺に注意！米テキサス州、マスク氏の名前を使った「TruthGPTコイン」に停止命令
今流行りのAI（人工知能）と仮想通貨とをからめた詐欺が登場しており注意が必要だ。