仮想通貨 10 11月 2023 仮想通貨取引所JPEXの問題が台湾にも波及 検察当局が関係者を召喚 仮想通貨取引所JPEXを巡る事件は、台湾の検察当局が新たな容疑者を召喚しているとの報道で進展を見せている。 続きを読む
仮想通貨 3 11月 2023 有罪判決を受けたFTX元CEO 次はどうなるか？ 量刑は3月末に予定 バンクマン-フリード氏は控訴の構え サム・バンクマン-フリード氏が連邦拘置所に戻った。彼は7つの罪状すべてで有罪判決を受けた。しかし、彼の弁護士たちはまだ戦いは終わっていないと語っている。 続きを読む
仮想通貨 13 10月 2023 FTX元CEOのバンクマン-フリード氏 メディアへの情報リークでバイナンスを非難＝FTX裁判所 仮想通貨取引所FTの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）に対する刑事裁判で提出された証拠によると、SBF氏は2022年にバイナンスがアラメダの財務諸表をメディアにリークしたと考えていた。 ... 続きを読む
仮想通貨 12 10月 2023 FTX関連会社のアラメダ セキュリティインシデントで283億円が流出＝元エンジニアが内部告発 FTXの姉妹会社であるアラメダリサーチが、回避ができたであろう詐欺により少なくとも1億9000万ドル（約283億円）のトレーディング資金を失ったとの内部告発が出てきている。 ... 続きを読む
仮想通貨 6 10月 2023 FTXの顧客資金 数か月にわたって関連会社アラメダの口座に送金される＝元社員が裁判で証言 FTXの初期メンバーで、FTX元CEOのサム・バンクマン-フリード氏の大学時代のルームメイトであるアダム・イェディディア氏が10月5日、バンクマン-フリード氏の刑事裁判で証言台に立った。イェディディア氏は、免責特権を持つ検察側の証人として証言している。 ... 続きを読む
仮想通貨 13 9月 2023 米政府機関のブロックチェーン・フォレンジック技術使用 オンラインで反対署名運動 9月12日、Change.org上で連邦機関によるチェイナリシスのフォレンジックサービスの利用に反対するオンライン署名活動が立ち上げられた。この署名活動では、チェイナリシスの精度に疑問を投げかけ、同社の活動に関連する法的問題を提起した。 ... 続きを読む
仮想通貨 9 9月 2023 ビットコイン関連で詐欺を行ったミラー・トレーディング 裁判所が17億ドルの罰金を命令 テキサス州西部地区連邦地方裁判所は、MTIに対して、デジタル資産と外国為替を巡る詐欺スキームの運営による被害者への賠償として17億ドルの支払いを命じた。 続きを読む
仮想通貨 27 6月 2023 FTXの不正流用資金 これまでに70億ドルを回収 ｜ 複雑な資金の流れの一部も明らかに FTXはこれまでに約70億ドルの流動資産を回収し、さらなる資産の調査・回収が続いている。これはFTX債務者の第2次中間報告書で、FTXのジョン・レイCEOが6月26日に発表したものだ。しかし、資金の混在が進んでいるため、その努力が複雑化している。 ... 続きを読む
仮想通貨 23 6月 2023 バンクマン-フリード氏の友人や関連ファンドをFTXが提訴 7億ドルの返還求める 仮想通貨取引所FTXは、デラウェア州連邦破産裁判所に、破産前に関係していた投資会社の一部を相手取って7億ドルを求める訴訟を起した。 続きを読む
仮想通貨 14 6月 2023 FTX元CEOの裁判 一部訴因で米国とバハマの管轄権を巡って問題浮上 FTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）の弁護士は、バハマの裁判所が同氏の起訴を認めるかどうかの判断を下すまで数年かかる可能性があると主張し、米国での6件の告訴を取り下げるように求めている。 ... 続きを読む
