仮想通貨 15 1月 2025 史上最大の違法マーケットプレイス 独自のステーブルコインや分散型取引所も立ち上げ＝エリプティックがレポート 仮想通貨コンプライアンス企業エリプティックによると、「史上最大のオンライン違法市場」と評されるフイワン・ギャランティーが、9月に独自の米ドルステーブルコインを発行したことにより、月間流入額を半年で51%増加させた。 ... 続きを読む
仮想通貨 15 10月 2024 テラグラムがカザフスタンにオフィス開設 コンプラ対応を強化 仮想通貨に親和性のあるメッセンジャーアプリであるテレグラムが、カザフスタンでの規制当局との連携を強化するため、現地オフィスを設立することになった。 続きを読む
仮想通貨 2 7月 2024 米証券当局SEC FTXの詐欺を助長させたとしてシルバーゲートを提訴 米証券取引委員会（SEC）は、破綻した仮想通貨取引所FTXでの詐欺を助長したとして、仮想通貨フレンドリーな銀行を運営していたシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションに対して訴訟を起こした。 ... 続きを読む
仮想通貨 30 6月 2024 ディープフェイクによる仮想通貨の損失 2024年には4兆円以上に＝ビットゲット調査 ビットゲットリサーチによると、ディープフェイクや詐欺による仮想通貨の損失が2024年には250億ドル（約4兆219億円）を超える見込みだ。これは昨年の損失の2倍以上になる。 ... 続きを読む
仮想通貨 25 4月 2024 米司法省 仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者らを逮捕・起訴 米司法省（DOJ）が仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者を逮捕・起訴した。 続きを読む
仮想通貨 16 3月 2024 米検察当局 FTX創設者サム・バンクマン-フリード氏に懲役50年を求刑 破綻した仮想通貨取引所FTXの元CEO、サム・バンクマン-フリード氏に対し、検察官は懲役40年～50年を求刑した。 続きを読む
仮想通貨 8 3月 2024 ジェミナイとデジタル・カレンシー・グループ 過去に合併を検討：裁判で公開されたメールで明らかに ジェミニ共同創設者のキャメロン・ウィンクルボス氏が、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）およびその仮想通貨貸付会社ジェネシス・グローバル・キャピタル（GGC）との合併を検討していた。これが実現していれば、コインベースやFTXと競合する巨大企業が誕生する可能性があった。 ... 続きを読む
仮想通貨 15 2月 2024 バレンタインの悪夢？ 仮想通貨業界でロマンス詐欺の被害が増加＝バイナンスがレポート バレンタインデーはロマンスの日だが、この年間イベントは愛を求める人々が詐欺の犠牲になる可能性を思い出させる。オンラインデートは大きなビジネスであり、2024年には31億ドルの市場規模になると予想されている。 ... 続きを読む
仮想通貨 9 2月 2024 タイSEC ジップメックス元CEOを詐欺の疑いで告発 タイ証券取引委員会（SEC）は、ジップメックスの元CEOアカラープ・ユムウィライ氏に対し、顧客に対する虚偽の情報を提供したとして詐欺の疑いで告発した。 続きを読む
