仮想通貨 15 2月 2022 未登録口座提供でブロックファイに1億ドルの罰金 仮想通貨サービスプロバイダーとして過去最高額 仮想通貨レンディングを手がけるブロックファイ(BlockFi)は14日、同社が登録なしに高利回り金利口座を提供したとして合計で1億ドルの罰金を科された。 続きを読む
仮想通貨 27 12月 2021 バイナンス・トルコ、マネーロンダリングに対するコンプライアンス違反で800万リラの罰金 トルコの金融犯罪調査委員会(MASAK)は、仮想通貨取引所バイナンス・トルコがアンチ・マネーロンダリング(AML)対策を怠ったとして、同社に800万リラ(約75万ドル)の罰金を科した。 ... 続きを読む
仮想通貨 6 9月 2021 米規制当局は圧倒的に伝統的金融に厳しい?罰金額では仮想通貨企業はわずか 規制当局が仮想通貨業界内外のプロジェクトを規制対象として見ている一方、仮想通貨取引所に課される罰金は、伝統的な金融機関に対するものに比べてわずかなようだ。 ... 続きを読む
仮想通貨 2 10月 2019 米SEC、未登録のトークンセールでネビュラス社に罰金 企業側は「EOSに比べて厳しい決定」とも 分散型データストレージ「Sia(サイア)ネットワーク」を手掛けるネビュラス社は、2014年と15年に行ったトークンセールを巡り、米証券取引委員会(SEC)との間で和解に達した。ネビュラス側は、SECに対して計22万5000ドル(約2400万円)の罰金等を支払う。 続きを読む