仮想通貨 13 3月 2024 米司法省とFBI 詐欺関連のUSDT140万ドルを押収 | テザーが協力 米イリノイ州シカゴの米連邦検察当局は3月12日、約140万ドル相当のテザー(USDT)を押収したと発表した。この押収資金はカスタマーサポート詐欺による不正な収益である疑いが持たれている。 ... 続きを読む
仮想通貨 28 11月 2023 イーサリアム価格が苦戦 規制上の懸念などが投資家心理に影響か イーサリアム(ETH)は11月27日、2100ドルの突破を試みたが、15日間で3度目の失敗に終わった。その後、2000ドルのサポートラインを維持するのに苦戦している。イーサリアムへのセンチメントが悪化しているようだ。 ... 続きを読む
仮想通貨 4 11月 2023 FTXの財務アドバイザー 米FBIに顧客データを提供=報道 ブルームバーグが確認した裁判所の文書によると、破産中の仮想通貨取引所FTXのアドバイザーが、顧客の取引やアカウント情報を米連邦捜査局(FBI)と共有していた。 続きを読む
仮想通貨 8 9月 2023 仮想通貨ギャンブルサイト「Stake」のハッキング被害 北朝鮮が関与=FBIが発表 仮想通貨ギャンブルサイト「Stake」で発生した4100万ドルのハッキング事件について、北朝鮮のハッキング集団であるラザルスが関与していたと米連邦捜査局(FBI)が発表した ... 続きを読む
仮想通貨 25 8月 2023 米国の麻薬取締局 詐欺にひっかかり約800万円分のテザーを誤送金 米国の麻薬取締局(DEA)は今年初めに詐欺にひっかかり、押収したテザー(USDT)5万5000ドル(約800万円)を失った。 続きを読む
仮想通貨 28 4月 2023 FTX元幹部の自宅、FBIが家宅捜索 | 顧客資金流用のキーパーソンの1人か 元FTX幹部のライアン・サラメ氏の自宅が連邦捜査局(FBI)によって捜索されたと報じられている。彼のサム・バンクマン=フリード氏への緊密な助言に対する調査が進んでいた状況だった。 ... 続きを読む
仮想通貨 24 1月 2023 昨年6月のハーモニーでの仮想通貨1億ドル流出事件、北朝鮮が関与=FBI 米連邦捜査局(FBI)は、2022年6月に発生した1億ドル規模のハーモニーのブリッジでのハッキングの犯人が北朝鮮のハッカー集団であることを確認したと明らかにした。 続きを読む
仮想通貨 6 10月 2022 詐欺の支払いに人気のある方法として仮想通貨ATMが浮上=FBI 米国連邦捜査局(FBI)マイアミ支局は、詐欺師が被害者から資金を受け取るために使用する人気の方法として、仮想通貨ATMが出現していると警告している。 続きを読む
仮想通貨 20 7月 2022 FBI、偽仮想通貨アプリに警告を発出 米国連邦捜査局(FBI)は、米国の投資家からこれまでに推定4270万ドルをだまし取っている詐欺的な仮想通貨アプリについて、警告を発した。 続きを読む
仮想通貨 11 3月 2022 米FBI長官:仮想通貨を使った制裁回避、ロシアの能力が過大評価されている クリストファー・レイFBI長官は、米国が仮想通貨を使った制裁回避を阻止する能力があるため、ロシアの制裁回避をする手段は法定通貨を使ったものになるだろうと述べている。 ... 続きを読む