仮想通貨 10 8月 2023 チェイナリシスの分析データ 仮想通貨ミキサー事件での「誤認逮捕」に影響＝サイファートレースの専門家 マスターカードの子会社サイファートレースの調査・情報部門ディレクター、ジョネル・スティル氏は、「ビットコインフォグ」という仮想通貨ミキシングサービスを巡る刑事事件で、弁護側を支持する報告書を提出した。 ... 続きを読む
仮想通貨 13 7月 2023 米国政府 シルクロードで押収した3億ドル近いビットコインを移動 ｜ 仮想通貨コミュニティでは売却懸念も 米司法省と関連する仮想通貨ウォレットが、7月12日に一連のトランザクションでビットコイン（BTC）約9825.25BTCを移動した。これは約2億9900万ドルドル（約400億円）に相当する。 ... 続きを読む
仮想通貨 7 5月 2023 仮想通貨取引所バイナンス、米司法省による制裁違反調査の対象に＝報道 ブルームバーグの5月5日の報道によると、バイナンスは米司法省（DOJ）の国家安全保障部門の調査対象となっている。ロシア人が米国の制裁に違反してバイナンスを利用することを認めていたことが問題視されているという。この調査に関連して、同社やその経営陣に対する告発はない。 ... 続きを読む
仮想通貨 15 3月 2023 米司法省とSEC、シリコンバレー銀行破綻と関係者による株式売却について調査 米司法省と証券取引委員会（SEC）は、歴史的な銀行経営不振の中で先週規制当局によって閉鎖されたシリコンバレー銀行（SVB）の突然の破綻について調査を開始した。 続きを読む
仮想通貨 10 1月 2023 米司法省、FTX事件でロビンフッド株式5500万株を押収 米司法省は、仮想通貨取引所FTXとその幹部に対する刑事訴訟の一部として資産を押収したことを、ブロックファイの破産を扱う裁判所に正式に通知した。 続きを読む
仮想通貨 9 1月 2023 米検察当局、ヘッジファンドとバイナンスを調査中＝報道 米検察当局は、ヘッジファンドと大手仮想通貨取引所バイナンスの関係をマネーロンダリング違反の疑いで調査している。 続きを読む
仮想通貨 9 1月 2023 デジタルカレンシーグループ、米当局が調査中＝報道 ブルームバーグの報道によると、仮想通貨コングロマリットであるデジタル・カレンシー・グループ（DCG）は、米国司法省のニューヨーク東部地区（EDNY）と証券取引委員会（SEC）による調査を受けている。 ... 続きを読む
仮想通貨 20 7月 2022 米司法省、北朝鮮関連のハッカーグループから50万ドル相当の仮想通貨・現金を押収 米司法省は、北朝鮮政府と関連するハッキンググループから約50万ドルの法定通貨と仮想通貨を押収・返還した。 続きを読む
仮想通貨 3 6月 2022 オープンシーの「インサイダー取引事件」、NFTが証券として分類される可能性＝SEC出身の弁護士が懸念 米証券取引委員会（SEC）出身のアルマ・アンゴッティ弁護士は、オープンシー（OpenSea）の従業員がインサイダー取引で起訴されたというニュースは、非代替性トークン（NFT）が証券として分類される道を開くかもしれないと述べている。 ... 続きを読む
仮想通貨 18 2月 2022 FBIが仮想通貨犯罪対処チーム立ち上げ＝米国司法省副長官 米司法省副長官リサ・モナコ氏は、米連邦捜査局（FBI）が新しいチームを結成し、デジタル資産分野での取締りを強化することを発表した。 続きを読む
