仮想通貨 6 3月 2024 ダークネット上の取引サイトが出口詐欺か ビットコインやモネロの出金ができないとの報告 あるダークネット・マーケットプレイスのユーザーは、3月5日以降、ビットコイン（BTC）およびモネロ（XMR）の出金ができなくなっており、「出口詐欺（運営側の資金持ち逃げ）」への懸念が高まっている。 ... 続きを読む
仮想通貨 6 4月 2022 米国がロシア最大のダークネット市場と仮想通貨取引所ガランテックスに制裁 米財務省外国資産管理局は5日、ダークネット市場のヒドラと仮想通貨取引所のガランテックスに制裁を課すと発表した。、司法省、連邦捜査局、麻薬取締局、内国歳入庁刑事局、国土安全保障省捜査局と協力して行うという。 ... 続きを読む
仮想通貨 21 2月 2021 仮想通貨犯罪による被害額が減少、20年の被害は19年と比べて50億ドルほど少ない結果に チェイナリシス（Chainalysis）の年次報告書によると、仮想通貨に関連する犯罪による20年の被害額は前年と比べて半分を下回る額となったという。 続きを読む
仮想通貨 28 6月 2020 ローカルビットコイン、ダークネット・マーケットからの仮想通貨取引が70パーセント減少 P2Pによる仮想通貨取引所の大手であるローカルビットコインが、2020年におけるプラットフォーム上の違法資金の量を大幅に削減することに成功したという。 続きを読む
仮想通貨 22 4月 2020 児童性的虐待コンテンツの購入に、2019年で1億円相当の仮想通貨が利用される｜チェイナリシス報告 ブロックチェーン分析企業チェイナリシスは、児童性的虐待コンテンツ（CSAM）の購入に関し、2019年に90万ドル（約9700万円）以上の仮想通貨ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETC）が利用されたと報告した。 続きを読む
仮想通貨 16 4月 2020 ダークネットへの新型コロナウイルスの影響、「感染血液」を販売する者も＝仮想通貨分析企業チェイナリシス ブロックチェーン追跡企業のチェイナリシスは、仮想通貨犯罪とダークネット市場における新型コロナウイルス（COVID-19）の影響に関して、4月15日にウェビナーを開催した。 続きを読む
仮想通貨 8 4月 2020 仮想通貨と引き換えに10億ルーブル相当の偽造紙幣を販売、ロシアのダークウェブで ロシア内務省は、ダークウェブで仮想通貨と引き換えに10億ルーブル（約14億円）相当以上の偽造紙幣を販売したとされるオンライン犯罪グループを拘束した。同国日刊紙コメルサントが4月7日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 1 3月 2020 米政府、ダークウェブ・P2P市場での仮想通貨取り締まり強化へ 2021年度予算に強化策【ニュース】 米国土安全保障省（DHS）に属する米移民税関捜査局（ICE）の2021年度予算案において、仮想通貨インテリジェンス・プログラム（CIP）が存在することが明らかになった。CIPは、P2P（ピアツーピア）形態、オンラインフォーラム、ダークネット市場など、無認可の活動・事業を特定するものという。 続きを読む
仮想通貨 5 1月 2020 ダークウェブで違法薬物を仮想通貨ビットコインで販売した米国人、懲役100年の可能性も 【ニュース】 ニューヨーク州東部地区検事局が1月3日、2018年6月から2019年5月にかけ、「ウォール街マーケット」と呼ばれるダークウェブ市場において違法薬物を販売したとして、ジョアンナ・デ・アルバ被告を起訴したと発表した。すべての罪状で有罪となった場合最低5年間、最高100年間の懲役となるという。 続きを読む
仮想通貨 14 12月 2019 ロシア最大の闇サイト、ICOで150億円調達を計画 現地メディアは「出口詐欺」と警告【ニュース】 ロシア最大のダークネット上のマーケットプレイス「ヒドラ（Hydra）」が、グローバル展開のためにイニシャル・トークン・オファリング（ICO）で1億4600万ドル（約159億円）を調達しようとしている。 続きを読む
