仮想通貨 3 10月 2020 「ビットコインなど 急成長するデジタル資産市場を保護する」 ビットメック刑事告訴のCFTC 米規制当局のCFTCは、今週積極的に仮想通貨関連の事件に関与している。「ビットコインなど 急成長するデジタル資産市場を保護する」 と、CFTCの幹部は述べている。 続きを読む
仮想通貨 11 9月 2020 仮想通貨ビットコインの最大の保有者は？ ブロックチェーンセンターウィンクルボス兄弟や様々な詐欺師やハッカー、さらに「ゾンビコイン」まで、仮想通貨（暗号資産）ビットコイン（BTC）の最大の保有者のデータをまとめた。 ... 続きを読む
仮想通貨 2 5月 2020 「仮想通貨の95％が詐欺という主張は正しい」 PoWデジタル通貨のパイオニアが主張 PoWデジタル通貨の作成者であるエミン・ギュン・シラー氏は、多くの仮想通貨がテクノロジーの進化に貢献しない、金儲けだけのためのものだと主張している。 続きを読む
仮想通貨 15 4月 2020 米FBI、新型コロナウイルス悪用した仮想通貨詐欺が増加と警告 米連邦捜査局（FBI）は、新型コロナウイルス（COVID-19）に関連した仮想通貨詐欺の件数が増加していると警告した。4月13日にプレスリリースで述べた。「身代金を払わなければ新型コロナウイルスに感染させる」と脅す文面を送り付けるケースもあるという。 続きを読む
仮想通貨 2 2月 2020 仮想通貨詐欺集団を欧州当局が摘発、ビットコイン投資をうたい約7億円を詐取【ニュース】 ユーロポール（欧州刑事警察機構）は1月29日、フランス・ベルギー・イスラエルの当局が協力し、大規模な詐欺グループを壊滅させたと発表した。仮想通貨ビットコイン（BTC）などへの投資で大きな利益を得られるとうたい、フランスおよびベルギー国民85名から少なくとも600万ユーロ（約7億2000万円）をだまし取っていたそうだ。 続きを読む
仮想通貨 30 1月 2020 仮想通貨詐欺ワンコイン、投資家誘致で嘘のレビューなど使用か＝米シンクタンクが報告書【ニュース】 米シンクタンクのアトランティック・カウンシル（大西洋評議会）のデジタル・フォレンシック研究所（DFRLab）は、出資金詐欺として悪名高いワンコインは投資家らを魅了するために、トラストパイロットとクオーラで嘘のレビューを使用していたとの報告書を1月29日に公開した。 続きを読む
仮想通貨 21 1月 2020 カナダの18歳ハッカー、仮想通貨所有者狙いSIMスワッピング ｜ 『ブロックチェーン・レボリューション』著者も標的に【ニュース】 カナダ・ケベック州モントリオールの18歳の男が、仮想通貨保持者を標的とした5000万ドル規模のSIMスワッピング詐欺に関連したとして起訴された。インフォセキュリティ・マガジンが1月17日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 21 1月 2020 Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、弁護士が権利侵害でギリシャ裁判所に訴状 引き渡し阻止が狙いか【ニュース】 ヴィニック氏はロシアの仮想通貨取引所BTC-eの運営者だったが、日本のマウントゴックス事件にも関連が取り沙汰されている人物だ。同氏の弁護士が、権利侵害を主張する訴状をギリシャの裁判所に提出した。 続きを読む
仮想通貨 18 1月 2020 米規制当局SEC、詐欺的ICOで3000万ドルを集めた企業を告発【ニュース】 米証券取引委員会（SEC）は、詐欺的なイニシャル・コイン・オファリング（ICO）で3000万ドル（約33億円）を集めたグループを告発した。 続きを読む
仮想通貨 17 1月 2020 タイ特別捜査局、仮想通貨マルチ商法詐欺事件を調査へ【ニュース】 タイで起きた仮想通貨マルチ商法詐欺事件をめぐり、被害者代表は、同件の捜査担当を南部のクラビ州警察から法務省特別捜査局（DSI）へ切り替えるよう要請した。バンコク・ポストが1月16日に報じた。被害者約20人で7500万バーツ（約2億7000万円）規模の被害とされる。 続きを読む
