仮想通貨 16 9月 2020 フィスコがバイナンスを提訴、マネーロンダリグを容易にしていたと非難 ｜ 2018年のZaifハッキング事件巡り 仮想通貨（暗号資産）取引所バイナンスの本人確認（KYC）要件の緩さが、2018年にハッキングされた日本の仮想通貨取引所Zaifの運営者から非難の対象となっている。 続きを読む
仮想通貨 15 9月 2020 FATFは規制回避している仮想通貨取引所としてバイナンスを暗示＝報告書 FATFは頻繁に管轄区域を変更している仮想通貨取引所バイナンスを行為的に捉えていないようだ。 続きを読む
仮想通貨 19 8月 2020 ウクライナ当局が4200万ドルのマネロンをした犯罪グループ摘発、仮想通貨取引所バイナンスが協力 世界最大の仮想通貨（暗号資産）取引所の1つであるバイナンス（Binance）は、ウクライナの法執行機関による大規模なマネーロンダリングスキームの摘発に協力した。 続きを読む
仮想通貨 26 7月 2020 ウクライナのデジタルトランスフォーメーション省、仮想通貨取引を追跡する計画発表 ウクライナの仮想通貨を規制する主要な政府機関であるデジタルトランスフォーメーション省が、仮想通貨取引を追跡するためにビットフューリー（Bitfury）の仮想通貨分析ツールを導入する。 ... 続きを読む
仮想通貨 21 7月 2020 仮想通貨企業のFATF「トラベルルール」対応を支援、クールビックスとエリプティックが提携 フィンテック企業のクールビックス（CoolBitX）は、マネーロンダリング対策を進める政府間組織である金融活動作業部会（FATF）の「トラベルルール」にまだ準拠できていない事業者に対してソリューションを提供していく。 ... 続きを読む
仮想通貨 28 6月 2020 ローカルビットコイン、ダークネット・マーケットからの仮想通貨取引が70パーセント減少 P2Pによる仮想通貨取引所の大手であるローカルビットコインが、2020年におけるプラットフォーム上の違法資金の量を大幅に削減することに成功したという。 続きを読む
仮想通貨 23 6月 2020 英規制当局FCA、仮想通貨企業に登録申請提出を求める ｜ 6月末までに 英国の金融行為規制機構（FCA）は、同国の仮想通貨関連ビジネスについて、6月末までに規制当局への登録申請を提出するよう要請した。 続きを読む
仮想通貨 3 6月 2020 2020年に盗まれた仮想通貨は約1500億円 最初の5ヶ月間で ｜ 新型コロナ関連の詐欺横行 2020年は、仮想通貨（暗号資産）関連の盗難やハッキング、詐欺の被害額が記録破りの年になるとの予測が出ている。 続きを読む
仮想通貨 3 6月 2020 ビットコインATM、仮想通貨のマネロン対策で規制強化に直面 ビットコインATMが世界各国でより厳しい規制に直面する可能性が浮上している。実際にカナダやドイツといった国では、マネーロンダリング防止（AML）の観点から厳しい規制が課されようとしている。 ... 続きを読む
仮想通貨 2 6月 2020 仮想通貨取引所バイナンス・コリア、コインファームのマネロン対策ソリューションを統合 6月1日に発表されたこのパートナーシップは、バイナンス・コリアが、金融活動作業部会（FATF)のトラベルルールに基づく、マネーロンダリング防止（AML）を準拠するのに役立つことになる。 ... 続きを読む
