仮想通貨 7 2月 2022 米財務省、NFTで高額美術品のマネーロンダリングの可能性示唆 米国財務省は、高額値美術品市場に関する調査結果を発表し、ノンファンジブルトークン(NFT)が、不正なマネーロンダリングやテロ資金調達に使われる可能性があると指摘した。 ... 続きを読む
仮想通貨 27 12月 2021 バイナンス・トルコ、マネーロンダリングに対するコンプライアンス違反で800万リラの罰金 トルコの金融犯罪調査委員会(MASAK)は、仮想通貨取引所バイナンス・トルコがアンチ・マネーロンダリング(AML)対策を怠ったとして、同社に800万リラ(約75万ドル)の罰金を科した。 ... 続きを読む
仮想通貨 11 12月 2021 FATF guidance on virtual assets: NFTs win, DeFi loses, rest remains unchanged The Financial Action Task Force has laid out its perspective on crypto, including its views of nonfungible tokens and decentralized finance. 続きを読む
仮想通貨 4 9月 2021 韓国の仮想通貨取引所ビッサム、モバイルベースの本人確認ができない外国人の利用を禁止 韓国の仮想通貨取引所ビッサムは、モバイルベースの本人確認(KYC)検証を完了していない外国人の利用禁止を発表した。 続きを読む
仮想通貨 27 8月 2021 ビットコインATM事業者がマネロン防止目的で組合結成 チェイナリシスなどもメンバーに 米国の主要なビットコインATM事業者が、ビットコインATMに関連する不正行為に対抗するために協力している。 続きを読む
仮想通貨 21 8月 2021 仮想通貨取引所バイナンス、すべてのユーザーに本人確認を求める バイナンスは、プラットフォーム上のすべてのユーザーに対する新しい本人確認(KYC)要件を発表した。 続きを読む
仮想通貨 11 7月 2021 国連のラテンアメリカ経済委員会、エルサルバドルでのビットコインの法定通貨化を懸念 経済協力を振興する国連の地域委員会であるラテンアメリカ・カリブ経済委員会(ECLAC)は、ビットコイン(BTC)を法定通貨として承認したエルサルバドルの決定について、一番最近に懸念を表明した機関である。 ... 続きを読む
仮想通貨 12 6月 2021 バイナンスが所有するインドの仮想通貨取引所、マネロン対策違反で当局が調査中 バイナンスが2019年に買収したインドの仮想通貨取引所ワジールX(WazirX)は、インドの外国為替法(FEMA)違反の疑いで調査を受けている。インドの執行局(ED)が公式ツイートで明らかにした。 ... 続きを読む
仮想通貨 6 6月 2021 51社の仮想通貨企業、イギリスでの事業許可申請を取り下げ イギリスの厳格な反マネーロンダリング法は、国内の仮想通貨企業が事業を始めるにあたって大きな障害になっているようだ。 続きを読む