仮想通貨 米司法省、2018年のAML調査でバイナンスの起訴を巡って意見が分かれる＝報道
米司法省（DOJ）が2018年から行なっている仮想通貨取引所バイナンスに対する捜査の完了が近づいている。ロイター通信の報道によると、集められた証拠がバイナンスとその幹部に対して刑事告発を行うのに十分かどうか、米国検察官の間で対立があるようだ。 ...
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仮想通貨 仮想通貨 日本政府、仮想通貨に関する顧客情報の共有義務化へ＝日経
日経新聞の報道によると、日本政府はマネーロンダリングの仮想通貨の使用を防止するため、送金に関する新しい規則を制定する。この変更により、日本は金融活動作業部会（FATF）の勧告に追いつくことになる。 ...
仮想通貨 ビットメックス元幹部が銀行機密法違反で有罪
仮想通貨取引所ビットメックスの3人の共同設立者に加えて、別の幹部がニューヨーク南部地区の米国連邦地方裁判所で有罪を認めた。U.S. v. Hayes et al.という見出しの裁判は2年間続き、ビットメックスの経営陣は米国銀行秘密保護法違反で起訴された。 ...
仮想通貨 元ビットメックスのアーサー・ヘイズ氏、米国の裁判で2年間の保護観察処分の判決
仮想通貨取引所ビットメックスのマネーロンダリングに関する事件の判決が下された。ニューヨークの連邦地方裁判所は、ビットメックスの創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ氏に2年間の保護観察と6ヶ月間の自宅待機を言い渡した。 ...
仮想通貨 仮想通貨取引所バイナンス、ロシア政府に顧客データを提供したとする報道に反発
仮想通貨取引所大手バイナンスが、同社の地域責任者の1人がロシアの金融情報機関へ顧客データを提供することに同意したとの報道に対し、その正確性に意義を唱えた。当該顧客データは、反汚職・反プーチン活動家アレクセイ・ナワリヌイ氏への寄付と関連している可能性があるとされている。 ...
仮想通貨 EU加盟国、仮想通貨企業を監視するAML監視機関を2024年までに計画中＝報道
欧州委員会（EC）は、他の当局と連携して、仮想通貨企業での不正取引を監視する金融監視機関を計画している。
仮想通貨 米国の大手仮想通貨企業、トラベルルール順守のため新しい組織「TRUST」立ち上げ
米国に拠点を置く大手仮想通貨企業は、金融活動作業部会（FATF）の仮想通貨規制「トラベルルール」に対応するための組織を立ち上げた。
仮想通貨 米財務省、NFTで高額美術品のマネーロンダリングの可能性示唆
米国財務省は、高額値美術品市場に関する調査結果を発表し、ノンファンジブルトークン（NFT）が、不正なマネーロンダリングやテロ資金調達に使われる可能性があると指摘した。 ...
仮想通貨 バイナンス・トルコ、マネーロンダリングに対するコンプライアンス違反で800万リラの罰金
トルコの金融犯罪調査委員会（MASAK）は、仮想通貨取引所バイナンス・トルコがアンチ・マネーロンダリング（AML）対策を怠ったとして、同社に800万リラ（約75万ドル）の罰金を科した。 ...
仮想通貨 FATF guidance on virtual assets: NFTs win, DeFi loses, rest remains unchanged
The Financial Action Task Force has laid out its perspective on crypto, including its views of nonfungible tokens and decentralized finance.