仮想通貨 10 8月 2022 ビットメックス元幹部が銀行機密法違反で有罪 仮想通貨取引所ビットメックスの3人の共同設立者に加えて、別の幹部がニューヨーク南部地区の米国連邦地方裁判所で有罪を認めた。U.S. v. Hayes et al.という見出しの裁判は2年間続き、ビットメックスの経営陣は米国銀行秘密保護法違反で起訴された。 ... 続きを読む
仮想通貨 21 5月 2022 元ビットメックスのアーサー・ヘイズ氏、米国の裁判で2年間の保護観察処分の判決 仮想通貨取引所ビットメックスのマネーロンダリングに関する事件の判決が下された。ニューヨークの連邦地方裁判所は、ビットメックスの創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ氏に2年間の保護観察と6ヶ月間の自宅待機を言い渡した。 ... 続きを読む
仮想通貨 24 4月 2022 仮想通貨取引所バイナンス、ロシア政府に顧客データを提供したとする報道に反発 仮想通貨取引所大手バイナンスが、同社の地域責任者の1人がロシアの金融情報機関へ顧客データを提供することに同意したとの報道に対し、その正確性に意義を唱えた。当該顧客データは、反汚職・反プーチン活動家アレクセイ・ナワリヌイ氏への寄付と関連している可能性があるとされている。 ... 続きを読む
仮想通貨 24 2月 2022 EU加盟国、仮想通貨企業を監視するAML監視機関を2024年までに計画中＝報道 欧州委員会（EC）は、他の当局と連携して、仮想通貨企業での不正取引を監視する金融監視機関を計画している。 続きを読む
仮想通貨 17 2月 2022 米国の大手仮想通貨企業、トラベルルール順守のため新しい組織「TRUST」立ち上げ 米国に拠点を置く大手仮想通貨企業は、金融活動作業部会（FATF）の仮想通貨規制「トラベルルール」に対応するための組織を立ち上げた。 続きを読む
仮想通貨 7 2月 2022 米財務省、NFTで高額美術品のマネーロンダリングの可能性示唆 米国財務省は、高額値美術品市場に関する調査結果を発表し、ノンファンジブルトークン（NFT）が、不正なマネーロンダリングやテロ資金調達に使われる可能性があると指摘した。 ... 続きを読む
仮想通貨 27 12月 2021 バイナンス・トルコ、マネーロンダリングに対するコンプライアンス違反で800万リラの罰金 トルコの金融犯罪調査委員会（MASAK）は、仮想通貨取引所バイナンス・トルコがアンチ・マネーロンダリング（AML）対策を怠ったとして、同社に800万リラ（約75万ドル）の罰金を科した。 ... 続きを読む
仮想通貨 11 12月 2021 FATF guidance on virtual assets: NFTs win, DeFi loses, rest remains unchanged The Financial Action Task Force has laid out its perspective on crypto, including its views of nonfungible tokens and decentralized finance. 続きを読む
仮想通貨 4 9月 2021 韓国の仮想通貨取引所ビッサム、モバイルベースの本人確認ができない外国人の利用を禁止 韓国の仮想通貨取引所ビッサムは、モバイルベースの本人確認（KYC）検証を完了していない外国人の利用禁止を発表した。 続きを読む
