仮想通貨 30 10月 2019 フェイスブックの仮想通貨リブラ責任者、マネーロンダリング防止に関する有効性を強調【ニュース】 フェイスブックで仮想通貨リブラの責任者を務めるデビッド・マーカス氏が、「マネーロンダリング防止（AML）は対処すべきもので、経済制裁を実施した際の有効性は、他の決済ネットワークよりも、リブラの方が非常に高くなる可能性がある」と明かした。 続きを読む
仮想通貨 23 10月 2019 「テロリストや犯罪者が匿名通貨を使えば、追跡困難に」 ドイツ財務省がレポートで懸念 ドイツの財務省は、ビットコインよりも匿名通貨がテロリストや犯罪者に使われるリスクがあるとみている。独財務省が19日に出したマネーロンダリングに関するレポートの中では、犯罪目的によるダークウェブ上での仮想通貨の利用状況を分析した。 続きを読む
仮想通貨 23 10月 2019 「犯罪者はビットコインではなく匿名通貨を使うようになる」 仮想通貨分析企業CEOが警告【ニュース】 「犯罪行為で使われる仮想通貨は、ビットコインから匿名通貨（プライバシーコイン）に移行する」。仮想通貨分析企業サイファートレースのデイビッド・ジェバンズCEOがこのように警告している。 続きを読む
仮想通貨 19 10月 2019 マネロン対策機関FATF、仮想通貨リブラなどステーブルコインは「新たなリスク」【ニュース】 国際的なマネーロンダリング対策を進める政府間組織FATF（金融活動作業部会）は、フェイスブックの仮想通貨リブラといったステーブルコインに対して深刻な懸念を表明した。 続きを読む
仮想通貨 16 10月 2019 ブロックチェーン活用したマネロン対策提供 SBIとNECが合弁会社設立 FATF規制への対応推進 SBIセキュリティ・ソリューションズとNECは16日、ブロックチェーン技術を活用した本人確認（KYC）、マネーロンダリング対策（AML）のソリューションを提供する新会社を設立した。今回の新会社を通じて、マネロン対策の政府間組織FATFの国際基準への金融機関の対応をサポートする考えだ。 続きを読む
仮想通貨 15 10月 2019 「準備できていないと気づいたのでは」米ムニューシン財務長官、仮想通貨リブラからの相次ぐ脱退でコメント 米国のムニューシン財務長官は、14日にCNBCに出演してフェイスブックのリブラ協会から離脱する企業が増えていることについて見解を述べた。 続きを読む
仮想通貨 12 10月 2019 「仮想通貨事業者もマネロン規制の対象に」、米規制当局のSEC・CFTC・FinCENが共同声明 FATFガイダンスに対応 米証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）、そして金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の3つの規制機関が11日、仮想通貨のマネーロンダリング対策について共同声明を発表した。 続きを読む
仮想通貨 4 10月 2019 仮想通貨取引所バイナンス、FATF規制順守のためマネロン対策強化へ レグテック企業コインファームと提携 大手仮想通貨取引所バイナンスは、仮想通貨解析スタートアップのコインファームと連携して、マネーロンダリング対策（AML）を改善する。10月3日にプレスリリースで発表した。 続きを読む
仮想通貨 1 10月 2019 「ワンコイン」巨額詐欺事件、400億円超のマネロンめぐりアイルランドの銀行幹部が証言へ 米政府は9月29日、出資金詐欺として悪名高いワンコインを通じた約4億ドル（約433億円）の洗浄に関与したとされるマーク・スコット容疑者の裁判をめぐり、アイルランド銀行（BOI）の高官ら4人に同国から有線テレビ経由で証言を求める文書を裁判所に提出した。 続きを読む
