仮想通貨 21 1月 2020 Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、弁護士が権利侵害でギリシャ裁判所に訴状 引き渡し阻止が狙いか【ニュース】 ヴィニック氏はロシアの仮想通貨取引所BTC-eの運営者だったが、日本のマウントゴックス事件にも関連が取り沙汰されている人物だ。同氏の弁護士が、権利侵害を主張する訴状をギリシャの裁判所に提出した。 続きを読む
仮想通貨 18 1月 2020 仮想通貨取引所カイバースワップ、英領ヴァージン諸島に拠点移転 ｜ EUの新マネロン規制の影響受け【ニュース】 仮想通貨取引所カイバースワップは、マルタから英領ヴァージン諸島に拠点を移す。 続きを読む
仮想通貨 16 1月 2020 白人至上主義者らが仮想通貨を使い資金調達、米議会で専門家が懸念【ニュース】 米議会下院の金融サービス委員会は、白人至上主義やヘイトクライムを主張する国内の過激派が仮想通貨を使った資金調達を行うことに懸念を示している。 続きを読む
仮想通貨 11 1月 2020 EUの新マネロン規制が発効、仮想通貨取引所やウォレット企業も規制対象に【ニュース】 EUの第5次マネーロンダリグ指令（5AMLD）が1月10日に発効した。この規制は、マネーロンダリグとテロ資金供与を阻止するため、金融取引の透明性を高めることを目的としている。 続きを読む
仮想通貨 11 1月 2020 英規制当局FCA、仮想通貨企業のマネロン対策を監督 ｜ 企業の登録性も開始【ニュース】 英国の規制当局、金融行為監督機構（FCA）は、仮想通貨関連のビジネスを行う企業に対して、マネーロンダリング防止（AML）/テロ資金供与対策（CTF）の規制に基づいて監督を行う。 続きを読む
仮想通貨 25 12月 2019 Mt.Gox事件にも関与疑わるロシア人、ギリシャ最高裁がフランスへの引き渡し差し止め【ニュース】 ギリシャ最高裁は、マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与したとされるロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏のフランスへの引き渡しを差し止めた。ロイター通信が12月23日に報じた。 続きを読む
仮想通貨 21 12月 2019 Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、ギリシャ政府がフランスへの引き渡しを決定【ニュース】 マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与していると言われているロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏。2017年7月にギリシャで拘束されて以来、米国、フランス、ロシアの3ヵ国が引き渡しを求め綱引きをしていたが、ついにギリシャ側がフランスへの引き渡しを決定した 続きを読む
仮想通貨 17 12月 2019 米銀行が知らないうちに仮想通貨関連の取引を処理、「総額は20億ドルに」＝分析企業サイファートレース【ニュース】 ブロックチェーン分析企業のサイファートレースは、大手銀行が毎年20億ドルにのぼる仮想通貨関連の取引を処理している可能性があると指摘している 続きを読む
仮想通貨 12 12月 2019 スイス金融市場調査局、「ブロックチェーンや仮想通貨がマネロンリスク悪化させる」【ニュース】 スイス金融市場調査局（FINMA）は、同国政府に対し、同国はブロックチェーン技術の使用などの理由から、特にマネーロンダリング（資金洗浄）のリスクにさらされる傾向にあると警告した。FINMAは12月10日、初めてリスク監視報告書を公開した。 続きを読む
仮想通貨 11 12月 2019 仮想通貨を使った「疑わしい取引」、今年5月以降で急増＝米マネロン対策機関FinCENトップ【ニュース】 仮想通貨が関連するマネーロンダリングや犯罪収益関連の「疑わしい取引」の報告件数が米国で増加している。 続きを読む
