仮想通貨 8 3月 2020 ドイツ当局、ビットコイン取引可能な仮想通貨ATMの即時停止命令 ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は3月4日、ベルリンの企業KKT UGに対し、ビットコイン取引が可能なATMにおけるクロスボーダー取引を即時停止するよう命じたと発表した。ドイツ銀行法（KWG）に基づくBaFinライセンスを取得しないまま自己勘定取引（プロップ）を行っており、違法とした。 続きを読む
仮想通貨 6 3月 2020 マネーロンダリングの疑わしい取引、仮想通貨事業者では減少＝警察庁が19年レポート 犯罪収益やマネーロンダリングに関わる疑わしい取引の届出件数は、仮想通貨事業で前年比で減少していた。 続きを読む
5 3月 2020 資金洗浄疑いの仮想通貨取引「令和元年は1,100件減少」＝警察庁報告 警察庁が2020年3月5日に公開した「犯罪収益移転防止に関する年次報告書（令和元年）」によると、”マネーロンダリング（資金洗浄）などといった犯罪収益の可能性があるとして”金融機関などが国に届け出を […] 続きを読む
仮想通貨 1 3月 2020 米政府、ダークウェブ・P2P市場での仮想通貨取り締まり強化へ 2021年度予算に強化策【ニュース】 米国土安全保障省（DHS）に属する米移民税関捜査局（ICE）の2021年度予算案において、仮想通貨インテリジェンス・プログラム（CIP）が存在することが明らかになった。CIPは、P2P（ピアツーピア）形態、オンラインフォーラム、ダークネット市場など、無認可の活動・事業を特定するものという。 続きを読む
仮想通貨 29 2月 2020 仮想通貨によるマネーロンダリング、ラテンアメリカで活発＝セキュリティ企業がレポート【ニュース】 情報セキュリティ企業IntSightsが2月27日に発行したレポートによると、ビットコイン（BTC）などの仮想通貨がラテンアメリカでの組織犯罪グループやハッカーのツールになっているという。 続きを読む
仮想通貨 14 2月 2020 米連邦検察、仮想通貨メディア「コイン・ニンジャ」CEOを起訴・逮捕 340億円相当のマネロン関与の疑い【ニュース】 米連邦検察は、ビットコインメディアのCoin Ninja（コイン・ニンジャ）CEOで仮想通貨ウォレットプロバイダーのドロップビットの創設者であるラリー・ハーモン氏を、マネーロンダリングとFinCEN（金融犯罪捜査網）の許可なしに送金事業を行った疑いで、起訴した。 続きを読む
仮想通貨 9 2月 2020 スイス当局、仮想通貨取引所に対する規制強化 11万円超の取引の報告を求める【ニュース】 スイスの金融機関を監督する「スイス連邦金融市場監督機構(FINMA）」は2月7日、マネーロンダリング防止条例に基づき、仮想通貨取引所の顧客による取引の報告義務が発生する金額を、5000CHF（スイス・フラン。約56万1000円）から1000CHF（約11万2000円）に引き下げる提案を発表した。 続きを読む
仮想通貨 8 2月 2020 米マネロン対策機関FinCEN幹部、仮想通貨発行目指すソーシャルメディアに規制順守求める【ニュース】 米規制当局の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の幹部は、仮想通貨の発行を目指すソーシャルメディアネットワーク企業に対して、マネーロンダリング対策などの法規制に従う必要があると発言した。 続きを読む
仮想通貨 2 2月 2020 仮想通貨詐欺集団を欧州当局が摘発、ビットコイン投資をうたい約7億円を詐取【ニュース】 ユーロポール（欧州刑事警察機構）は1月29日、フランス・ベルギー・イスラエルの当局が協力し、大規模な詐欺グループを壊滅させたと発表した。仮想通貨ビットコイン（BTC）などへの投資で大きな利益を得られるとうたい、フランスおよびベルギー国民85名から少なくとも600万ユーロ（約7億2000万円）をだまし取っていたそうだ。 続きを読む
仮想通貨 24 1月 2020 Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、フランス政府に引き渡し ｜ 2年半近くギリシャで拘束【ニュース】 仮想通貨の巨額マネーロンダリングに関与したとされるロシア人、アレクサンダー・ヴィニック氏が23日、ギリシャからフランスに引き渡された。 続きを読む
