仮想通貨 2 2月 2020 仮想通貨詐欺集団を欧州当局が摘発、ビットコイン投資をうたい約7億円を詐取【ニュース】 ユーロポール（欧州刑事警察機構）は1月29日、フランス・ベルギー・イスラエルの当局が協力し、大規模な詐欺グループを壊滅させたと発表した。仮想通貨ビットコイン（BTC）などへの投資で大きな利益を得られるとうたい、フランスおよびベルギー国民85名から少なくとも600万ユーロ（約7億2000万円）をだまし取っていたそうだ。 続きを読む
仮想通貨 14 1月 2020 イーサリアムクラシック開発支援のETC Cooperative、ハードフォーク詐欺の注意呼びかけ【ニュース】 イーサリアムクラシック（ETC）の開発支援をするETC Cooperativeは1月13日、ハードフォーク「Agharta（アガルタ）」を悪用した詐欺とみられる「EAgharta」に関してユーザーらに注意を呼びかけた。 続きを読む
仮想通貨 19 12月 2019 歩くだけで仮想通貨がもらえるアプリ、中国当局が詐欺の疑いで調査中【ニュース】 1日4000歩歩くことを45日間続けると仮想通貨がもらえるフィットネスアプリ「Qubu」が金融詐欺にあたるとして、中国の規制当局が調査している。 続きを読む
仮想通貨 14 12月 2019 仮想通貨取引所クアドリガCX債権者、創業者が死んだ証拠を要求【ニュース】 カナダの仮想通貨取引所クアドリガCXが破産したことによって影響を受けた一部の元利用者が、創業者のジェダルド・コットン氏が死んだという証拠を要求していることが明らかになった。クアドリガCXでは創業者が急死したことでハードウォレットにアクセスできなくなり、巨額の仮想通貨にアクセスできない状態が続いている。 続きを読む
仮想通貨 11 12月 2019 仮想通貨マイニングプールへの出資金詐欺でBitClubNetworkの運営者3人を逮捕【ニュース】 ニュージャージー州の米国当局は仮想通貨の出資金詐欺（ポンジスキーム）で投資家から7億2200万ドル（約785億円）を搾取したとして男3人を逮捕したと発表した。 続きを読む
仮想通貨 3 12月 2019 悪名高い仮想通貨詐欺のワンコイン、ウェブサイトが閉鎖【ニュース】 出資金詐欺として悪名高いワンコインのウェブサイトの運営が停止された。ネットワーク詐欺監視リソースのBehindMLM.comが12月1日に報じた。11月30日に閉鎖したとみられる。 続きを読む
仮想通貨 14 11月 2019 ドイツ金融監督庁、無許可のトークン発行業者に停止命令 ｜ 検察当局が調査中との報道も【ニュース】 ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、カラビット財団に対し、同国内で無許可の事業を直ちに停止するよう命じた。11月11日に発表した。同財団はカラットゴールドコイン（KBC）を必要な許可なく発行していたとされる。 続きを読む
仮想通貨 8 11月 2019 被害額は5億円以上、「リーグ・オブ・レジェンド」開発企業創業者が仮想通貨不正マイニングで被害者に【ニュース】 シンガポール在住のホウ・ジュン・ジア容疑者が、ゲーム企業「ライアットゲームズ（Riot Games）」の共同創業者マーク・メリル氏の個人情報などを盗み出し、アマゾンやグーグルなどクラウドサービスを使い、大規模な仮想通貨の不正マイニングを行っていたことが明らかになった。 続きを読む
仮想通貨 23 10月 2019 SIMスワップによる携帯ハッキング 米通信委員会に対策求める＝2400万ドル分の仮想通貨盗まれた被害者【ニュース】 スマートフォンの紛失・盗難時などのSIM再発行を悪用したハッキング（通称SIMスワップ）。攻撃対象者のスマホが乗っ取られ、仮想通貨を盗まれる被害が何度も発生している。被害者の1人であるマイケル・テルピン氏は米連邦通信委員会（FCC）に対して、SIMスワップへの対策を求める書簡を送った。 続きを読む
仮想通貨 20 10月 2019 ブラジル、仮想通貨関連犯罪を調査へ 連邦議員が調査委員会開設を議会に要求【ニュース】 ブラジルの仮想通貨規制関連法案を提出したアウレオ・リベイロ連邦議会議員は、ブラジルにおける仮想通貨関連詐欺犯罪を調査するための議会調査委員会（CPI）の開設を下院に要求した。 続きを読む
