仮想通貨 29 11月 2022 クラーケン、米国制裁違反で米財務省のOFACと和解 米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、仮想通貨取引所クラーケンと「対イラン制裁の明白な違反」に関して和解したことを発表した。 続きを読む
仮想通貨 9 11月 2022 米財務省、トルネードキャッシュの制裁を再指定 北朝鮮の核兵器開発が理由 米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮の「輸送・調達活動」に関わる2人を特別指定国民のリストに加えたほか、仮想通貨ミキサーのトルネードキャッシュに対する制裁を再指定した。 ... 続きを読む
仮想通貨 30 10月 2022 バイナンス、EUの対ロシア制裁で規制明確化求める＝インタビュー 欧州連合（EU）が新たな制裁を発表してから数週間経つが、バイナンスは制裁対象となっていないロシア国民に対しドアを開け続けている。しかし、新たに任命されたバイナンスの制裁担当幹部によれば、それは同社が制裁を遵守していないということではないという。 ... 続きを読む
仮想通貨 12 10月 2022 米財務省とFinCEN、仮想通貨取引所Bittrexを銀行機密法違反で執行措置 米財務省の外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、仮想通貨取引所Bittrexに対し、制裁プログラムおよび銀行機密法（BSA）に基づく報告義務に違反した容疑で執行措置を下した。 ... 続きを読む
仮想通貨 7 10月 2022 EUが新たな対ロシア制裁発表、ロシアからの仮想通貨決済を全面禁止 欧州連合（EU）は10月6日に発表した声明で、ウクライナ紛争の長期化と最近のエスカレートにより、ロシアに対する新たな制裁措置を導入した。 続きを読む
仮想通貨 30 9月 2022 カザフスタン、ロシア人が殺到する中、仮想通貨を合法化する準備が整う 9月28日の現地通信社Informburoの報道によると、カザフスタンは仮想通貨を現金に変換するメカニズムを合法化する準備ができていると、カシムジョマルト・ケメレビチ・トカエフ大統領が語ったという。 ... 続きを読む
仮想通貨 21 9月 2022 仮想通貨ミキサーへの制裁、制裁逃れを防止するための有効な手段だ＝米財務省高官 米財務省のエリザベス・ローゼンバーグ次官補（テロ資金・金融犯罪担当）は、仮想通貨ミキサーへの制裁は、デジタル資産を不正に利用しようとする外国組織への政府の対応を強化するものだと語った。 ... 続きを読む
仮想通貨 15 9月 2022 米財務省、イランのランサムウェアグループの仮想通貨アドレスを制裁対象リストに 米財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランのランサムウェアグループと関係があるとされる10人の個人、2つの団体、および複数の仮想通貨アドレスを特別指定国民（SDN）リストに追加し、米国人および米国企業がこれらと関わることを事実上違法とした。 ... 続きを読む
仮想通貨 31 8月 2022 ロシア首相、イランの輸入品に対する仮想通貨決済許可にヒントを得る ロシア首相のコメントによると、ロシアは間もなくイランと同様に、輸入に仮想通貨を使用するようになるかもしれない。 続きを読む
仮想通貨 10 8月 2022 制裁を受け、匿名ユーザーがトルネードキャッシュから著名人にETHを送付 米財務省が仮想通貨のマネーロンダリング業務に関与した疑いで仮想通貨ミキサーのトルネードキャッシュを制裁した翌日の9日、0.1Ether（ETH）間隔でコインベースCEOのブライアン・アームストロング氏やアメリカのテレビ司会者ジミー・ファロン氏といった著名人に送付された。 ... 続きを読む
