仮想通貨 9 12月 2023 米上院議員 テロ組織への制裁を強化する法案で仮想通貨をターゲットに 米議会上院の超党派議員グループが、仮想通貨がテロ資金調達に利用されている問題に対抗するための法案を提出した。発表の中では、ハマスによる10月7日のイスラエル攻撃を言及している。 ... 続きを読む
仮想通貨 30 11月 2023 米財務副長官 仮想通貨企業に対する制裁ツール強化を検討 ｜ 海外ステーブルコイン発行者にも懸念 米財務省のウォーリー・アデイエモ副長官は、仮想通貨分野での不正行為者を追求するために新たな制裁ツールの検討に取り組んでいるとし、バイナンスとの最近の和解を引き合いに出した。 ... 続きを読む
仮想通貨 30 11月 2023 米財務省 仮想通貨ミキサーのシンドバッドに制裁 ｜ 北朝鮮ハッカー集団の資金洗浄に関与 米財務省外国資産管理局（OFAC）は、仮想通貨ミキサーのシンドバッド（Sinbad）に対し制裁を科した。このプラットフォームが北朝鮮のハッキンググループ、ラザルスによる資金洗浄に関与しているというのが理由だ。 ... 続きを読む
仮想通貨 20 10月 2023 米財務省の金融犯罪取締ネットワーク 仮想通貨ミキサーをマネロンの懸念事項に 米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ハマスによるイスラエル攻撃を受けて、仮想通貨のミキシングを「主要なマネーロンダリングの懸念事項」として指定することを提案した。 ... 続きを読む
仮想通貨 19 10月 2023 米財務省 ハマスと関係するガザ地区の仮想通貨取引所に制裁 米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、パレスチナの過激派組織ハマスと繋がりがあるとされる仮想通貨事業者に制裁を科した。 続きを読む
仮想通貨 4 10月 2023 違法薬物取引に関わった中国人や仮想通貨ウォレット、米財務省が制裁対象に指定 米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、フェンタニル製造に関与するとされる個人や企業とつながりがあるとされる仮想通貨ウォレットに対して制裁を加えた。 続きを読む
仮想通貨 27 9月 2023 メキシコの麻薬カルテル関連のイーサリアムウォレット 米財務省が制裁リストに指定 米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、大規模な国際犯罪組織と関係があるとされる仮想通貨ウォレットを制裁リストに追加した。 続きを読む
仮想通貨 26 8月 2023 バイナンスの仮想通貨P2Pサービス 制裁対象のロシアの銀行を決済リストから削除 仮想通貨取引所バイナンスは、ロシアの制裁対象銀行を表すための「イエロー」と「グリーン」というコードネームを使用していたとの批判を受け、そのピアツーピア（P2P）サービスからこれらの支払オプションを削除した。8月25日にコインテレグラフが確認した。 ... 続きを読む
仮想通貨 25 8月 2023 バイナンスのP2P取引所 制裁対象のロシアの銀行を支払オプションとして提供 ｜ 現在は名称を変更 バイナンスのロシアでのP2P（ピアツーピア）型仮想通貨取引所は、「いかなる銀行」とも関係を否定しているにもかかわらず、制裁を受けているロスバンクなどの銀行を通じた取引を続けている。 ... 続きを読む
仮想通貨 7 6月 2023 仮想通貨ロビー団体 トルネードキャッシュへの制裁に反対の意見書提出 ブロックチェーン協会とDeFi教育ファンドは、コインセンターによる米財務省に対する訴訟への支持を表明した。この訴訟は、財務省がトルネードキャッシュに対して「違法な」制裁を課したと主張して訴えたものだ。 ... 続きを読む
