仮想通貨 31 1月 2023 英国の規制当局、FTXに関連する慈善団体の調査を開始 イングランドとウェールズの登録慈善団体の規制を担当するチャリティー委員会は、破産した仮想通貨取引所FTXに関連する組織である「エフェクティブ・ベンチャーズ・ファンデーション」の調査を開始したことを発表した。 ... 続きを読む
仮想通貨 31 1月 2023 FNYの金融規制当局がジェミナイを調査＝報道 ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）は、仮想通貨取引所ジェミナイが同社のアーンレンディングプログラムの資産に関して行った主張をめぐり、調査を行っていると報じられている。 ... 続きを読む
仮想通貨 31 1月 2023 米司法省、SBFによるFTXとアラメダの資産へのアクセス禁止を擁護 米検察当局は30日、FTXのサム・バンクマン＝フリード元CEO（通称SBF）から現CEOのジョン・レイ氏へのテキストおよび電子メールメッセージを公開した。 続きを読む
仮想通貨 25 1月 2023 EU議会、仮想通貨を保有する銀行への資本規制強化へ 欧州議会は24日、仮想通貨を保有する銀行に、資本要求規則と資本要求指令の改正案を賛成多数で可決したと発表した。 続きを読む
仮想通貨 24 1月 2023 NYDFS、仮想通貨企業倒産時の顧客資産の取扱ガイドラインを発表 ニューヨーク金融サービス局（NYDFS）は23日、仮想通貨企業に対して「破産または同様の手続き」に直面した場合に、顧客資産の取扱ガイドラインを発表した。 続きを読む
仮想通貨 18 1月 2023 SECの調査中にマイナーの個人情報が流出＝報道 米証券取引委員会（SEC）は、ブロックチェーン企業グリーン（Green）に関連する多くの仮想通貨マイナーの名前と電子メールアドレスを流出させたと報じられている。 続きを読む
仮想通貨 10 1月 2023 米司法省、FTX事件でロビンフッド株式5500万株を押収 米司法省は、仮想通貨取引所FTXとその幹部に対する刑事訴訟の一部として資産を押収したことを、ブロックファイの破産を扱う裁判所に正式に通知した。 続きを読む
仮想通貨 6 1月 2023 米当局、FTX破綻を巡って元エンジニアリングディレクターを調査＝報道 米国の証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）、そして検察当局は、投資家やユーザーを欺く役割を果たした可能性があるとして、元FTXエンジニアリング・ディレクターのニシャド・シン氏を調査しているという。 ... 続きを読む
仮想通貨 6 1月 2023 アレックス・マシンスキー氏、「悲惨な財務状況」隠蔽の疑いでNY司法長官に訴えられる ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は、仮想通貨レンディング企業セルシウスの創業者兼元CEOのアレックス・マシンスキー氏が「虚偽かつ誤解を招く発言」を数多く行い、投資家に数十億円の損失を与えたとして訴えた。 ... 続きを読む
仮想通貨 14 12月 2022 CFTCがサム・バンクマン＝フリード、FTX、アラメダを詐欺で提訴 米商品先物取引委員会（CFTC）は、サム・バンクマン＝フリード氏（通称SBF）、FTX、アラメダ・リサーチに対して、商品取引所法違反を主張し、陪審裁判を要求する訴えを起こした。 ... 続きを読む
