仮想通貨 4 8月 2023 ビットフィネックスのハッキング事件 マネロンで起訴された人物が関与認める発言＝報道 仮想通貨数十億ドル分の資金洗浄をしたとされる夫婦の夫の方が、2016年のビットフィネックスのハッキング事件に自身が関与していたことを認めた。 続きを読む
仮想通貨 3 8月 2023 ウクライナ政府 仮想通貨取引所により過去10年間で116億円の税務損失と報告 ウクライナ政府が提供したデータによると、同国でサービスを提供している仮想通貨取引所は、過去10年間で国家予算に8100万ドル（約116億円）以上の税務損失をもたらしているという。 ... 続きを読む
仮想通貨 2 8月 2023 破産判事、テラフォームラボにFTX事業体の召喚を許可 仮想通貨取引所FTXの破産事件を審理している裁判官は、テラフォームラボに対して、米証券取引委員会（SEC）が提起した訴訟で証拠となる情報の提出を認める命令を出した。 ... 続きを読む
仮想通貨 1 8月 2023 米規制当局SEC 未登録証券の提供でHex創業者を告発 米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨業界で「リチャード・ハート」として知られているリチャード・シューラー氏に対し、3つのトークンの未登録提供を理由に訴えた。 ... 続きを読む
仮想通貨 29 7月 2023 FTX元CEOの弁護士チーム ニューヨークタイムズ記事に関連した文書の封印を要求 FTXの元最高経営責任者（CEO）であるサム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）の代理人弁護士は、SBFとニューヨークタイムズの記者とのやり取りに関わる文書を封印するよう裁判所に要請した。 ... 続きを読む
仮想通貨 29 7月 2023 ドイツの規制当局 バイナンスCEOと会社の組織構造について懸念を表明＝報道 ドイツの金融監督当局であるドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、仮想通貨取引所バイナンスに対し、ジャオ・チャンポンCEO（通称CZ）と同社の組織構造に対する懸念を理由にライセンス申請の撤回を勧告したとの報道されている。 ... 続きを読む
仮想通貨 27 7月 2023 FTX元CEOのバンクマン-フリード氏の保釈取り消し 検察側が求める ｜ 元恋人への脅迫問題浮上で FTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）を巡って、連邦裁判所の判事が2億5000万ドルの保釈金による保釈を取り消すことを検討していると報じられている。元恋人であり同僚でもあるキャロライン・エリソン氏への脅迫行為が理由だ。 ... 続きを読む
仮想通貨 22 7月 2023 世界崩壊に備えて太平洋の島を購入 FTX元CEOの弟が不正流用資金で計画 FTXの元CEOのサム・バンクマン-フリード氏の兄弟であるガブリエル・バンクマン-フリード氏は、FTXからの資金を使って、世界崩壊後の世界を生き抜く計画を持っていた。 ... 続きを読む
仮想通貨 22 7月 2023 ビットフィネックスのハッキング事件でマネーロンダリング 起訴された夫婦が司法取引 2016年のビットフィネックスのハッキング事件に関連したビットコイン（BTC）を数十億ドル規模でロンダリングしたとされる夫婦が、米国の検察当局と司法取引を結んだ。 ... 続きを読む
仮想通貨 21 7月 2023 英国の金融規制当局 恒久的なデジタル・サンドボックスを開始へ 英国の金融行為規制機構（FCA）は、製品開発の初期段階でテクノロジー企業を支援することを目指したデジタル・サンドボックスの立ち上げを発表した。 続きを読む
