仮想通貨 31 8月 2024 中国の仮想通貨データ・ニュースプロバイダー 現地警察の捜査を受ける？＝ネットで未確認情報 中国の主要な仮想通貨市場データおよび業界ニュースプロバイダーであるFeixiaohao（非小号）が、地元警察による捜査を受けているとの情報が出ている。 続きを読む
仮想通貨 5 10月 2023 香港警察と証券規制当局 仮想通貨専門のワーキンググループを設立 ｜ JPEX事件を受け 香港警察と証券先物委員会（SFC）は、違法な仮想通貨取引所に対処するための仮想通貨専門のワーキンググループを設立した。 続きを読む
仮想通貨 19 9月 2023 仮想通貨インフルエンサーを香港で逮捕 取引所JPEXを巡るトラブルで 香港のソーシャルメディアインフルエンサーが、仮想通貨取引所JPEXの流動性危機に関する捜査で彼の関与が明らかになった後、逮捕されたと報じられている。 続きを読む
仮想通貨 26 7月 2023 英国の犯罪捜査当局、経験豊富な仮想通貨捜査官を募集 英国の国家犯罪対策庁（NCA）は、複雑金融犯罪チーム（CFCT）内に新設された仮想通貨チームでブロックチェーン捜査員を2名募集している。業務内容は、犯罪収益にかかわる仮想通貨やデジタル資産を巡る複雑な捜査を監督することだ。 ... 続きを読む
仮想通貨 21 4月 2023 テラ共同創設者のド・クォン氏ら、不正書類作成で起訴 モンテネグロの検察当局は、3月下旬にテラの共同創設者ド・クォン氏（Do Kwon）を逮捕した後、起訴状を出したと報じられている。 続きを読む
仮想通貨 13 4月 2023 カナダ・カルガリー警察とチェーンアナリシスが西カナダ仮想通貨犯罪対策センターを設立 カナダ西部のカルガリー警察とブロックチェーンデータ分析企業チェーンアナリシスによる共同タスクフォースが、西カナダ仮想通貨犯罪捜査センター（Western Canada Cryptocurrency Investigations Centre）として4月12日に正式に設立された。 ... 続きを読む
仮想通貨 7 2月 2023 インターポールがメタバースでの犯罪を取り締まる意向 事務総長が明かす 国際刑事警察機構（ICPO：インターポール）は、メタバースにおける犯罪をどのように取り締まることができるかを調査している。ただ、インターポールのトップは、メタバース犯罪の定義に問題があると考えているようだ。 ... 続きを読む
仮想通貨 13 12月 2022 FTXの創設者サム・バンクマン＝フリード氏が逮捕され、拘留中 仮想通貨取引所FTXの元CEOでアラメダ・リサーチの創設者であるサム・バンクマン＝フリード氏（通称SBF）がバハマ当局に逮捕され、身柄を拘束された。 続きを読む
仮想通貨 2 11月 2022 29歳のメーカーDAO共同創業者、プエルトリコで死去 仮想通貨レンディングプラットフォームのメーカーDAO共同創業者であるニコライ・ムシェギアン氏が28日、プエルトリコで死亡しているのが発見された。 続きを読む
仮想通貨 13 8月 2022 オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕 オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。 続きを読む
